Un'indagine sui trasferimenti senza domande tra Mosca e Londra ha scoperto che diversi scambi di criptovalute russi erano disposti ad accettare transazioni in contanti.
L'indagine è stata condotta dall'organizzazione senza scopo di lucro Transparency International (TI) che cerca di "porre fine all'ingiustizia della corruzione promuovendo trasparenza, responsabilità e integrità".
Rilasciando il rapporto dal titolo ironico, "DA MOSCA-CITTÀ CON CRIPTO: Una guida passo passo per ricevere contanti dalla Russia Anonimo a Londra", gli investigatori hanno dettagliato i loro tentativi di acquistare USDT in Russia e scambiarli in contanti quando erano fisicamente presenti nella capitale del Regno Unito.
"il nostro obiettivo principale era capire quanti di loro accettano contanti, scambiano stablecoin e offrono la possibilità di rivendere stablecoin in cambio di contanti all'estero. In in particolare, abbiamo cercato la possibilità di ottenere denaro a Londra in cambio di stablecoin USDT."
Cripto per contanti
TI ha affermato che le criptovalute offrono ai russi "un modo per trasferire in sicurezza i loro soldiy” fuori dal paese. Questo metodo è vantaggioso a causa di controlli inadeguati sulla fonte del reddito dell'acquirente di criptovalute e nell'eludere i limiti di contanti di $ 10,000 posti negli aeroporti, ha affermato l'organizzazione no profit.
Poiché Bitcoin e altcoin sono soggetti al rischio di volatilità, TI ha affermato che USDT, essendo la più grande stablecoin per quota di mercato, offre qualità di "rifugio sicuro" per trasferimenti senza domande.
“USDT è un porto sicuro per coloro che vogliono l'anonimato nel trasferimento i loro soldi all'estero dalla Russia e non vogliono correre rischi legati al tasso di cambio fluttuazioni legate a BTC e altcoin.”
Gli investigatori hanno menzionato USDC di sfuggita, ma hanno continuato a utilizzare USDT nelle indagini per ridurre al minimo le interazioni con gli operatori di chat ed evitare di destare sospetti.
Nonostante l'implicita sospettosità di TI nei confronti delle criptovalute per le transazioni in contanti, vale la pena ricordare che il contante è l'ultima forma di transazione privata e il desiderio di privacy non è intrinsecamente criminale.
I risultati
TI ha identificato 21 exchange di criptovalute situati nel distretto di Moscow City, nella capitale della Russia. Ulteriori ricerche hanno rilevato che 14 delle 21 borse offrono servizi Over-the-Counter (OTC) per scambiare rubli in contanti con USDT.
Sebbene i servizi di cambio valuta non fossero pubblicizzati apertamente, TI ha scoperto che 8 delle 21 borse erano disposte a facilitare la seconda parte dell'operazione scambiando USDT con contanti a Londra. Le transazioni sono state organizzate tramite Telegram o la live chat del sito web del rispettivo scambio. Gli otto scambi sono stati:
- Scambio di orgoglio
- Bitokk
- Scambio Alfa
- Finex24
- Il mio cambiamento
- 24ExPay
- Suex
- Scambio di fiducia
Quando gli exchange di criptovalute sono stati contattati per un commento, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange e Suex non ha risposto.
24ExPay e Finex24 hanno affermato di non avere partner o uffici nel Regno Unito e hanno negato di aver ricevuto istruzioni per scambiare fondi a Londra.
Bitokk ha risposto dicendo che avrebbe esaminato i risultati della ricerca, ma ha sostenuto che la società aderisce alle procedure di riciclaggio di denaro, come raccomandato dalla Federal Action Task Force (FATF).
Per contrastare l'abuso criminale e terroristico, il GAFI ha aggiornato i suoi standard Travel Rule nel giugno 2022 per raccomandare agli scambi (o ai fornitori di servizi di asset virtuali) di condividere le informazioni pertinenti sull'originatore e sul beneficiario insieme alle transazioni di asset virtuali.
TI è stata fondata nel maggio 1993 da ex dipendenti della Banca mondiale, tra cui Peter Elgan, che ricopriva la carica di direttore regionale.
Fonte: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/