Russi sotto sanzioni che usano le criptovalute per riciclare denaro: rapporto ellittico

Sono stati utilizzati russi con forti legami sociali, che sono soggetti a sanzioni internazionali per l'invasione dell'Ucraina cryptocurrencies per riciclare la loro ricchezza, secondo un rapporto.

La società di sorveglianza delle criptovalute Elliptic ha affermato di aver trovato milioni di indirizzi crittografici collegati ad attività criminali e 400 fornitori di risorse digitali che aiutano gli utenti ad acquistare criptovalute utilizzando i rubli.

Elliptic è stata anche in grado di identificare più di centomila indirizzi crittografici collegati ad attori sanzionati con sede in Russia.

Simone Maini, amministratore delegato di Elliptic, ha dichiarato: "abbiamo collegato direttamente più di 15 milioni di indirizzi crittografici ad attività criminali con un nesso in Russia". 

L'azienda ha inoltre aggiunto che stanno attivamente sondando i portafogli crittografici che si ritiene siano collegati a funzionari e oligarchi russi soggetti a sanzioni utilizzando vari mezzi in collaborazione con agenzie governative e altre organizzazioni.

Maini ha affermato che “per essere efficace, lo screening delle sanzioni richiede più del semplice abbinamento degli indirizzi dei portafogli dei clienti con quelli pubblicati negli elenchi delle sanzioni. I fondi dovrebbero e possono essere tracciati attraverso il registro blockchain per controllarli per i collegamenti a tutti gli indirizzi di criptovalute conosciuti e dedotti controllati da attori sanzionati.

Ha anche affermato che "l'aumento dei volumi di scambio indica che i russi ordinari aggirano i controlli oppressivi sui capitali e fuggono dal rublo svalutante per il paradiso delle criptovalute".

Il rapporto evidenzia la crescente pressione sui russi da parte delle sanzioni imposte dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. È anche una prova dei metodi utilizzati dai russi sanzionati per riciclare denaro.

La scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva annunciato nuove sanzioni sulle criptovalute dei russi sotto sanzioni come ulteriore forma di punizione per il invasione dell'Ucraina.

Mentre era a capo del London Stock Exchange Group disse che scambi di criptovaluta impegnarsi con la Russia potrebbe avere conseguenze negative mentre i governi occidentali cercano modi per affrontare l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, Blockchain.Notizie segnalati.

David Schwimmer, amministratore delegato di LSEG, ha affermato che gli scambi di criptovalute sono bloccati tra il rispetto della filosofia dell'indipendenza dalla regolamentazione o il supporto del sistema centralizzato della finanza globale, che richiede l'obbligo di regolamentazione e quadri trasparenti.

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