I resoconti dei media indicano che Sam Bankman-Fried (SBF) ha inviato 400 milioni di dollari a Modulo Capital, un hedge fund di criptovalute poco conosciuto gestito da un ex commerciante di Jane Street con stretti legami con l'ex CEO di FTX caduto in disgrazia.
Secondo il New York Times (NYT), Modulo è stata fondata nel marzo 2022 prima di essere beneficiaria di uno degli investimenti più significativi di SBF durante il suo periodo alla guida di FTX.
Secondo quanto riferito, la società aveva uffici nello stesso complesso della residenza di SBF a Nassau, Bahamas, e non aveva alcun profilo pubblico o storia commerciale.
Il co-fondatore di Modulo potrebbe aver frequentato SBF
Il NYT afferma che Duncan Rheingans-Yoo, uno dei fondatori di Modulo, si era appena laureato al college due anni prima di avviare l'azienda. Inoltre, la pubblicazione afferma che il socio in affari di Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, noto anche come Lily, aveva un passato romantico con SBF.
Il rapporto citava quattro persone anonime con presunta conoscenza della relazione che affermavano che la signora Zhang lavorava presso l'ex azienda di Wall Street di SBF, Jane Street, nel periodo in cui Bankman-Fried era lì.
Un foglio di calcolo pubblicato dal Financial Times nel dicembre 2022 e riportato da crypto.news ha mostrato che l'altra società di Bankman-Fried, Alameda Research, ha effettuato due investimenti significativi in Modulo Capital di $ 250 milioni e $ 150 milioni nel terzo e quarto trimestre del 2022.
Non si sa quanti soldi avesse Modulo oltre all'investimento fatto da SBF. Tuttavia, ha iniziato a scambiare criptovalute poco prima FTX è fallito nel novembre 2022. Secondo il rapporto del NYT, la società attualmente non è operativa.
Gli investimenti hanno suscitato preoccupazione
Secondo quanto riferito, la decisione di SBF di investire importi così ingenti in una start-up commerciale sconosciuta quando le sue società stavano perdendo così tanti soldi ha suscitato la curiosità delle forze dell'ordine.
All'udienza per la cauzione di Bankman-Fried alle Bahamas, il giorno dopo il suo arresto, i pubblici ministeri avrebbero citato una dichiarazione giurata sigillata di un membro delle forze dell'ordine delle Bahamas che indicava che i pubblici ministeri federali di Manhattan stavano esaminando l'investimento Modulo di SBF per determinare se fosse stato effettuato utilizzando proventi illeciti.
Inoltre, anche i rappresentanti legali della nuova leadership di FTX stanno esaminando le risorse di Modulo, con l'intenzione di recuperare i miliardi di dollari persi quando l'exchange di criptovalute è crollato.
Secondo i rapporti, il 17 gennaio gli avvocati di FTX hanno presentato una diapositiva ai creditori della società che hanno segnalato la transazione Modulo come un ottimo candidato per il recupero dei fondi. Tuttavia, nessuno sa quanto rimane dell'investimento di $ 400 milioni.
Anche se né Duncan Rheingans-Yoo né Xiaoyun Zhang sono stati accusati di un crimine, hanno reclutato Aitan Goelman, un avvocato della difesa penale ed ex direttore dell'esecuzione per la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Fonte: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/