È probabile che le autorità di Manhattan indaghino sulla presunta appropriazione indebita di fondi tra FTX e Alameda Research. Il corrispondente di Fox News Charles Gasparino cita gli addetti ai lavori nell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan.
Ha reso pubblica la rivelazione tramite un tweet oggi, mercoledì 17 novembre 2022. Evidentemente, l'ufficio del procuratore spera di sporgere denuncia entro la fine del 2022. L'uso improprio dei fondi dei clienti sarebbe probabilmente oggetto delle accuse del caso. Ha anche affermato che le autorità delle Bahamas stanno cercando di prendere l'iniziativa del caso.
Il Tweet leggere:
“Fonti vicine al procuratore degli Stati Uniti di Manhattan affermano che l'ufficio sta cercando di preparare le accuse entro la fine dell'anno per lo scandalo FTX a seguito di ulteriori rivelazioni sul presunto uso improprio dei fondi dei clienti da parte di Sam Bankman-Fried e mentre le autorità delle Bahamas cercano di prendere l'iniziativa sul caso. "
Questo si aggiunge all'indagine della SEC sulla possibilità di un uso improprio dei fondi FTX statunitensi. Inoltre, le autorità della Casa Bianca hanno recentemente affermato di aver esaminato attentamente la situazione FTX. Un addetto stampa della Casa Bianca ha affermato che le criptovalute stanno danneggiando la vita degli americani medi. La Casa Bianca vede la supervisione delle criptovalute come una questione importante, hanno aggiunto. Il segretario ha aggiunto che i recenti eventi nelle criptovalute evidenziano la necessità di una regolamentazione delle criptovalute.
Per cosa viene addebitato esattamente SBF?
Finora, la Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission e il Dipartimento di Giustizia hanno tutte aperto indagini, è stato riferito. Anche la Royal Bahamas Police Force afferma di aver aperto un'indagine.
Nell'ambito della procedura fallimentare del capitolo 11, il nuovo CEO di FTX dell'azienda, John Ray, ha espresso la sua posizione sulla situazione. Ha detto che la situazione era senza precedenti e niente di simile aveva visto con qualsiasi fallimento aziendale nella sua lunga carriera. In una dichiarazione in tribunale, Ray ha descritto la situazione come "un completo fallimento dei controlli aziendali". Ha aggiunto che c'era una completa assenza di informazioni finanziarie affidabili.
Non sono state ancora formulate accuse di illeciti ed è possibile che non vengano presentate accuse. FTX ha ammesso che ha commesso errori che hanno portato alla sua dichiarazione di fallimento. Ci sono state segnalazioni secondo cui Bankman-Fried e altri dirigenti stavano prestando i depositi dei clienti alla sua società di trading sorella, Alameda Research Inc., per tappare i buchi nel suo bilancio.
L'obiettivo principale per gli investigatori è se FTX abbia commesso una frode nel modo in cui ha trattato con i suoi clienti, i suoi investitori o con le autorità, afferma Christopher LaVigne, co-presidente della pratica di criptovaluta presso lo studio legale Withersworldwide.
Fonte: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/