Indirizzo crittografico degli oligarchi russi sanzionato forse identificato da Elliptic 

Secondo quanto riferito, Elliptic, un'azienda forense blockchain, ha fornito alle autorità informazioni su un portafoglio digitale che potrebbe essere collegato a entità russe sanzionate. Apparentemente immagazzina "detenzioni di asset significativi", per un valore di milioni di dollari di criptovalute.

Catturato usando le criptovalute?

In un'intervista con Bloomberg lunedì, il co-fondatore di Elliptic Tom Robinson noto che le criptovalute possono essere utilizzate per eludere le sanzioni. Questa è stata una preoccupazione crescente tra i funzionari in tutto l'Occidente, dalla senatrice statunitense Elizabeth Warren a Presidente della Banca centrale europea Cristina Lagarde.

Pertanto, le autorità sono state alla ricerca di qualsiasi prova degli sforzi su larga scala del governo russo per scambiare risorse digitali, in risposta alle varie restrizioni loro imposte. Tuttavia, solo il governo ucraino è noto per averlo fatto apertamente Exploited tecnologia crittografica durante il conflitto finora.

In un certo senso, l'uso delle criptovalute avrebbe senso per la Russia. Non solo facilitano le transazioni peer-to-peer e senza confini, ma sono anche non confiscabili a meno che un'altra parte non conosca la chiave privata dei titolari. Ciò rende le transazioni crittografiche a lunga distanza più difficili da fermare rispetto ai trasferimenti fiat, che banche e fornitori di servizi di pagamento possono facilmente bloccare o bloccare.

Detto questo, le criptovalute non sono una soluzione perfetta per sfuggire alle autorità del passato. Le risorse blockchain non hanno la migliore privacy, il che, come spiega Robinson, rende difficili trasferimenti e acquisti su larga scala senza essere identificati.

"Non si sta dimostrando realistico che gli oligarchi possano aggirare completamente le sanzioni spostando tutta la loro ricchezza in criptovalute", ha affermato. “Crypto è altamente tracciabile. Le criptovalute possono e saranno utilizzate per l'evasione delle sanzioni, ma non è il proiettile d'argento".

Il problema della privacy

Quasi ogni blockchain pubblico, incluso quello di Bitcoin, è pseudonimo, ma totalmente completo. Sebbene nessun indirizzo contabile indichi esplicitamente chi lo controlla, la sua intera attività storica è visibile a tutti. La natura di questa attività e il volume delle transazioni che avvengono con l'indirizzo a volte sono sufficienti per identificare il suo proprietario.

Inoltre, anche indirizzi apparentemente innocui possono essere collegati a proprietari specifici se mai interagiscono con uno scambio di criptovalute regolamentato. Tutti i più grandi scambi di criptovalute sono tenuti a raccogliere informazioni di identificazione personale dai propri clienti per conformarsi alle regole KYC e AML. Quelli che non hanno rispettato queste regole in passato, come BitMEX – hanno subito gravi ripercussioni legali.

Non sono inoltre autorizzati a facilitare le transazioni con individui nella lista nera, fornendo un importante ostacolo a quei gruppi dall'incassare le loro criptovalute.

La scorsa settimana, Chainalysis svelato un nuovo strumento che consente anche alle app Web 3 e agli scambi DeFi di identificare automaticamente gli individui sanzionati sulla blockchain.