Alameda di SBF ha trasferito 89 milioni di dollari in criptovalute in un nuovo portafoglio

Nelle ultime 24 ore, Alameda Research ha trasferito token Serum, FTX e Uniswap per un valore di 2.7 milioni di dollari in un portafoglio in cui l'ormai fallito trading desk ha accumulato asset per un valore di 89 milioni di dollari, secondo i dati della catena.

Al momento della stesura di questo articolo, nessuno dei portafogli, tutti etichettati come appartenenti alla società di criptovaluta Alameda Research di Sam Bankman-Fried dalla società di analisi blockchain Nansen, ha cercato di spostare i fondi da ieri.

Le transazioni sono solo i più recenti trasferimenti inspiegabili da parte di portafogli appartenenti ad Alameda Research a seguito della dichiarazione di fallimento del Chapter 11 di FTX Group, che include FTX.com, West Realm Shires (la società madre di FTX US) e Alameda Research.

Sabato, Alameda Research ha spostato $ 36 milioni di fondi: $ 31 milioni di token BitDAO (BIT), $ 5 milioni di token SushiBar e $ 1 milione di token Render.

Alameda ha acquistato 100 milioni di token BIT l'anno scorso da BitDAO, l'organizzazione autonoma decentralizzata fondata lo scorso anno dall'exchange Bybit con sede a Singapore e sostenuta da Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital e Dragonfly Capital.

Alameda ha utilizzato FTT per acquistare i token BIT e, come parte del loro accordo, le organizzazioni hanno concordato che nessuna delle due avrebbe venduto i token dell'altra prima di novembre 2024. All'inizio di questo mese, BitDAO ha chiesto che Alameda lo dimostrasse non aveva liquidato i token dopo che BIT è sceso improvvisamente del 20%. Ora, tutti i 100 milioni di token BIT sembrano essere nel portafoglio in cui Alameda ha trasferito fondi dagli altri suoi portafogli.

Alameda, fondata nel 2017 da Bankman-Fried e Tara Mac Aulay, è una società di trading quantitativo e la consociata di FTX. Bankman-Fried ha fondato FTX nel 2019 ma non ha fatto un passo indietro dalla vita quotidiana di Alameda Research fino a luglio 2021. Quando lo ha fatto, Caroline Ellison e Sam Trabucco sono stati nominati co-CEO. Trabucco si è dimesso ad agosto, dicendo su Twitter che non poteva "continuare personalmente a giustificare l'investimento di tempo per essere una parte centrale di Alameda".

La storia continua

Sebbene Bankman-Fried sostenesse che Alameda Research, il trading desk, e FTX, lo scambio, fossero entità separate, un bilancio trapelato ha dimostrato che Alameda dipendeva fortemente dalla possibilità di prendere in prestito le attività dei clienti da FTX.

La maggior parte delle risorse nel portafoglio a cui Alameda ha inviato fondi consisteva in $ 32 milioni di Tether e $ 31 milioni di BIT su lunedi mattina. Ieri, l'azienda ha anche provato a trasferire $ 1.7 milioni di Ethereum da quattro portafogli separati, ma Etherscan afferma che il trasferimenti falliti perché i portafogli non avevano abbastanza fondi per coprire il gas.

Il gas è la tariffa che la rete Ethereum addebita per elaborare le transazioni. Poiché le transazioni crittografiche non passano attraverso terze parti, come banche o società di carte di credito, le persone che inviano fondi pagano direttamente i validatori di rete per l'elaborazione delle loro transazioni. Queste tariffe del gas variano a seconda di quanto è occupata la rete o della velocità con cui il mittente desidera che i fondi raggiungano la loro destinazione.

Ad esempio, quando uno dei portafogli Alameda Research provato a spostare 936 ETH, del valore di circa $ 1 milione all'epoca, Etherscan mostra che la commissione del gas sulla transazione fallita sarebbe stata di 46 gwei. Sono frazioni di un centesimo (un gwei equivale a un miliardesimo di 1 ETH).

Il portafoglio avrebbe dovuto avere abbastanza ETH per coprirlo, ma gli utenti possono specificare quanto sono disposti a pagare per il gas per una transazione. Quindi potrebbe ipoteticamente essere il caso che chiunque controlli quel portafoglio di Alameda Research non volesse pagare 46 gwei per spostare i fondi.

Adam Landis, l'avvocato che rappresenta FTX Group nella sua procedura fallimentare, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento decrypt.

FTX è stata sottoposta a molto controllo per la sua attività sulla catena da venerdì, quando lo scambio e altre 134 entità hanno dichiarato fallimento. Ma ore dopo, $ 650 milioni di fondi ha lasciato i portafogli controllati da FTX in quelle che si diceva fossero transazioni "non autorizzate".

"Tra le altre cose, stiamo rimuovendo la funzionalità di trading e prelievo e spostando tutte le risorse digitali che possono essere identificate in un nuovo custode di cold wallet", ha scritto Ryne Miller, General Counsel di FTX su Twitter in una dichiarazione del CEO di FTX John Ray. "Come ampiamente riportato, si è verificato un accesso non autorizzato a determinate risorse".

Da allora, le autorità delle Bahamas hanno affermato di non aver ordinato a FTX di consentire i prelievi dagli utenti delle Bahamas, poiché lo scambio in precedenza rivendicato su Twitter. Giovedì, dopo che i prelievi erano stati altrimenti disabilitati per tutti gli utenti, milioni hanno iniziato a uscire dallo scambio.

Lo ha affermato giovedì la Securities Commission delle Bahamas ha congelato i beni di FTX e ha chiesto alla Suprema Corte di nominare un liquidatore. Entro sabato, dopo le transazioni non autorizzate, la polizia delle Bahamas ha annunciato che stavano indagando su potenziali “condotta criminale. "

I problemi sono iniziati per FTX quando è emerso un rapporto che mostrava che almeno 5 miliardi di dollari dei 14 miliardi di dollari di bilancio di Alameda Research erano in FTT, il token di utilità utilizzato per ottenere sconti sulle commissioni di trading sull'exchange di criptovalute di FTX. Sia FTX che Alameda sono state fondate e sono di proprietà del CEO di FTX Sam Bankman-Fried, ma ha sempre affermato che le due entità erano separate.

Oltre alle rivelazioni su FTT, il bilancio di Alameda ha anche rivelato che la maggior parte delle attività della società erano detenute in token altamente illiquidi, come Serum, il token nativo dell'exchange decentralizzato con sede a Solana fondato da Bankman-Fried.

La notizia ha spinto Binance ad annunciare che avrebbe liquidato la sua posizione FTT 580 milioni di dollari all'epoca. La notizia ha sconvolto gli investitori, che hanno ritirato miliardi da FTX nel corso di 48 ore. Alla fine, FTX ha esaurito i fondi per onorare i prelievi e ha annunciato che Binance aveva espresso l'intenzione di acquisire FTX. Ma nel giro di un giorno, l'accordo è andato in pezzi e venerdì FTX ha dichiarato bancarotta.