La SEC accusa 11 di presunti 300 milioni di dollari per il forsage dello schema della criptopiramide

La SEC ha accusato 11 persone di aver presumibilmente creato e promosso una piramide crittografica fraudolenta e uno schema Ponzi che ha raccolto oltre $ 300 milioni da investitori al dettaglio.

Forsage è stato lanciato nel gennaio 2020 e ha affermato di consentire agli investitori di concludere affari redditizi basati su contratti intelligenti che operavano sulle blockchain di Ethereum, Tron e Binance, secondo la SEC. 

Ma l'agenzia ha detto in una dichiarazione lunedì che gli investitori hanno guadagnato profitti reclutando altri nel programma. Forsage avrebbe anche utilizzato beni di nuovi investitori per pagare gli investitori precedenti, il segno distintivo di uno schema Ponzi.

La denuncia della SEC accusa i fondatori di Forsage Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, che erano noti per l'ultima volta che vivevano in Russia, Repubblica di Georgia e Indonesia. Inoltre accusa tre promotori con sede negli Stati Uniti incaricati di sostenere la piattaforma sul suo sito Web e sui social media, nonché diversi membri di un gruppo chiamato Crypto Crusaders, un'unità che opera in cinque diversi stati che hanno pubblicizzato lo schema. 

"Come sostiene la denuncia, Forsage è uno schema piramidale fraudolento lanciato su vasta scala e commercializzato in modo aggressivo per gli investitori", ha affermato in una nota Carolyn Welshhans, capo ad interim delle risorse crittografiche e dell'unità informatica della SEC. "I truffatori non possono aggirare le leggi federali sui titoli concentrando i loro schemi su contratti intelligenti e blockchain".

I SEC delle Filippine ha emesso un'azione di cessazione e desistenza contro Forsage nel settembre 2020, così come il Commissario Montana per i Titoli e le Assicurazioni nel marzo 2021. Ma gli imputati hanno negato le affermazioni nei video di YouTube e avrebbero continuato lo schema, secondo la SEC.

YouTube di Forsage canale, che è ancora online, afferma che i suoi utenti hanno generato "700,000 in Ethereum" e "1,700,000 in TRON" e $ 57 milioni in stablecoin binance USD. Un video che prometteva "un nuovo lancio" è stato pubblicato 10 giorni fa.

La denuncia della SEC mira a provvedimenti ingiuntivi, sboccatura e sanzioni civili.

Due degli imputati, Samuel Ellis, residente nel Kentucky, e Sarah Theissen, residente nel Wisconsin, hanno accettato di risolvere le accuse. Ellis ha accettato di pagare la sboccatura e le sanzioni civili, secondo la SEC, mentre Theissen sarà tenuto a pagare la sboccatura e le sanzioni civili.

Finora le autorità di regolamentazione sono state impegnate a prendere di mira le frodi legate alle criptovalute quest'anno. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) accusato quattro persone a marzo con la frode che circonda un presunto schema Ponzi crittografico che ha raccolto oltre $ 44 milioni di bitcoin.

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