Secondo il comunicato stampa pubblicato il 4 gennaio 2022, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti "(SEC) ha accusato il creatore dello schema crittografico CoinDeal e altri sette in relazione a una frode da 45 milioni di dollari".
Il reclamo della SEC
La SEC ha accusato "Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC per il loro coinvolgimento in uno schema di investimento fraudolento chiamato CoinDeal". Questo schema crittografico fraudolento ha raccolto oltre 45 milioni di dollari dalle "vendite di titoli non registrati a decine di migliaia di investitori in tutto il mondo".
Le società AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC sono state associate alla frode di Chandran e, secondo quanto riferito, sono le destinatarie dei pagamenti in contanti e in criptovalute degli investitori.
La SEC ha presentato una denuncia presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Michigan. In cui SEC ha affermato che "Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel hanno affermato falsamente che gli investitori potrebbero generare rendimenti stravaganti investendo in un La tecnologia blockchain detto CoinDeal che sarebbe stato venduto per trilioni di dollari a un gruppo di importanti e ricchi acquirenti.
Dal gennaio 2019 al 2022, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel avrebbero diffuso dichiarazioni false e fuorvianti agli investitori in merito al valore proposto di CoinDeal, alle parti coinvolte nella presunta vendita di CoinDeal e all'utilizzo dei proventi dell'investimento. Tuttavia, "non si è mai verificata alcuna vendita di CoinDeal e non sono state effettuate distribuzioni agli investitori di CoinDeal", afferma la denuncia.
Sostiene inoltre che tutti gli imputati "si sono appropriati indebitamente di milioni di dollari di fondi degli investitori per uso personale". Nel frattempo, Chandran ha utilizzato i fondi degli investitori per acquistare auto, immobili e una barca.
Daniel Gregus, direttore dell'ufficio regionale di Chicago della SEC, ha dichiarato: "Sosteniamo che gli imputati abbiano falsamente affermato l'accesso a preziosi blockchain tecnologia e che l'imminente vendita della tecnologia genererebbe ritorni sugli investimenti di oltre 500,000 volte per gli investitori.
"Come affermato nella nostra denuncia, in realtà si trattava solo di uno schema elaborato in cui gli imputati si arricchivano frodando decine di migliaia di investitori al dettaglio", ha aggiunto.
Va notato che nel giugno 2022, il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha incriminato Chandran presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per tre capi di imputazione per frode telematica e due capi di imputazione per transazione monetaria in proventi illeciti per il suo coinvolgimento in questo schema di frode crittografica. Si presume che abbia falsamente promesso rendimenti estremamente elevati sulla base del presupposto che una o più delle sue società stessero per essere acquisite da un consorzio di ricchi acquirenti.
Inoltre, la denuncia della SEC chiede “la revoca più interessi di pregiudizio, sanzioni e ingiunzioni permanenti contro tutti gli imputati; l'ufficiale e il direttore si oppongono a Chandran, Davidson, Glaspie, Knott e Mossel; e un'ingiunzione basata sulla condotta contro Chandran.
Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/sec-investigating-45-million-blockchain-based-crypto-scheme-fraud/