Un altro giorno, un altro caso di repressione delle criptovalute della SEC. Oggi, il regolatore statunitense ha annunciato azione di emergenza contro il consulente per gli investimenti BKCoin Management in relazione a un presunto schema di frode.
La SEC ha affermato lunedì che la BKCoin Management con sede a Miami ha raccolto $ 100 milioni da almeno 55 investitori per collegarsi alla criptovaluta, ma invece l'ha usata per sguazzare su articoli di lusso ed effettuare "pagamenti simili a Ponzi".
Uno dei presidi di BKCoin Management, Kevin Kang, si è appropriato indebitamente di almeno 371,000 dollari di denaro degli investitori per pagare le vacanze e un appartamento e documenti falsificati, ha affermato la SEC.
Il direttore dell'ufficio regionale di Miami della SEC, Eric I. Bustillo, ha affermato che "gli imputati si sono appropriati indebitamente dei loro soldi, hanno creato documenti falsi e si sono persino comportati in modo simile a Ponzi".
"Come sostiene la denuncia, gli imputati hanno ignorato la struttura dei fondi, hanno mescolato le attività degli investitori e hanno utilizzato più di 3.6 milioni di dollari per effettuare pagamenti simili a Ponzi per finanziare gli investitori", ha aggiunto l'annuncio della SEC.
La Sec oggi ha affermato di aver già congelato i beni e ottenuto altri soccorsi d'urgenza nei confronti della società. La Commissione chiede ora ingiunzioni permanenti contro BKCoin e Kang, sboccatura, interessi di pregiudizio e una sanzione civile da entrambi gli imputati. Cerca anche un ufficiale e un direttore e un'ingiunzione basata sulla condotta contro Kang.
La SEC ha assunto per anni una posizione dura contro l'industria delle criptovalute. Dal 2018, la Commissione ha preso di mira le vendite di token e gli ICO, una forma di raccolta fondi di capitale in criptovalute, come vendite di titoli non registrati. La SEC, ora sotto la presidenza di Gary Gensler, ha intensificato la repressione e Gensler ha fatto sapere che crede che essenzialmente ogni moneta e token, diverso da Bitcoin, sia una sicurezza non registrata.
Molte aziende di alto profilo sono ora prese di mira. A gennaio la Commissione colpire Genesis e Gemini con accuse per l'offerta di titoli non registrati. All'inizio di questo mese, anche multato Scambio di criptovalute americano Kraken $ 30 milioni per aver violato le leggi sui titoli.
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Fonte: https://decrypt.co/122802/sec-100-million-crypto-fraud-bkcoin-miami