Il senatore Warren presenta il disegno di legge sul monitoraggio dell'industria delle criptovalute

La mossa giusta al momento giusto?

È stato introdotto un nuovo disegno di legge, che ha rivelato nuovi progetti normativi contro il riciclaggio di denaro tramite criptovalute.

La senatrice Elizabeth Warren (D-Mass) e Roger Marshall (R-Kan), hanno presentato il "Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2022", che sottolinea l'esecuzione di nuove azioni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo alle crypto settore, riclassificando le società di criptovalute come minatori o fornitori di servizi di portafoglio. 

Il senatore Warren ha dichiarato in un comunicato stampa: "Nazioni canaglia, oligarchi, signori della droga e trafficanti di esseri umani stanno utilizzando risorse digitali per riciclare miliardi di fondi rubati, eludere sanzioni e finanziare il terrorismo".

"L'industria delle criptovalute dovrebbe seguire regole di buon senso come banche, broker e Western Union, e questa legislazione garantirebbe l'applicazione degli stessi standard a transazioni finanziarie simili", ha aggiunto. 

L'ex CEO e co-fondatore Sam Bankman-Fried dell'exchange di criptovalute in bancarotta FTX, è stato arrestato il 12 dicembre alle 6:00 nella sua casa alle Bahamas dalla Royal Bahamas Police Force. È stato anche ufficialmente incluso come testimone per l'udienza del Congresso di questa settimana il 13 dicembre alle 10:00 

Secondo i resoconti dei media, l'SBF della FTX di 30 anni è accusato dal Dipartimento di Giustizia di molteplici crimini, tra cui frode, cospirazione, riciclaggio di denaro tra gli altri. Inoltre, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha affermato di aver "frodato i suoi investitori". La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha imposto accuse per frode contro di lui.

Il senatore ha dichiarato in un'audizione della commissione bancaria del Senato: "È ora che il Congresso faccia in modo che l'industria delle criptovalute segua le stesse regole sul riciclaggio di denaro di tutti gli altri".

"Polvere" guidata da "stelle". 

Secondo il Washington Post, i clienti di FTX stanno intentando un'azione legale collettiva contro Kevin O'leary e 10 testimonial famosi di FTX, tra cui Naomi Osaka, Larry David e Tom Brady, per aver spinto gli utenti a fare affari mal riusciti. Il membro della giuria e imprenditore di "Shark Tank" Kevin è stato pagato $ 15 milioni per promuovere FTX.

Il Washington Post ha anche riferito che gli altri testimoni, come Hillary Allen, professore di diritto bancario americano, titoli e regolamenti, Ben McKenzie Schenkkan, attore e famosa star televisiva per il suo ruolo in "Gotham" e "The OC". Inoltre, il presidente della commissione bancaria del Senato Sherrod Brown (D-Ohio) ha accusato l'industria delle criptovalute di essere "facile, troppo facile" per la corruzione.

Roger Marshall ha dichiarato: "In seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, il nostro governo ha promulgato riforme significative che hanno aiutato le banche a eliminare i cattivi attori dal sistema finanziario americano". 

"L'applicazione di queste politiche simili agli scambi di criptovalute impedirà l'abuso di risorse digitali per finanziare attività illegali senza limitare l'accesso dei cittadini americani rispettosi della legge", ha aggiunto.

Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.

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