"Diverse centinaia di migliaia" di indirizzi crittografici collegati ad attori russi sanzionati: ellittica

La piattaforma di analisi blockchain di Elliptic ha identificato "diverse centinaia di migliaia" di indirizzi crittografici collegati a persone o entità sanzionate con sede in Russia.

Elliptic chiarisce che questi indirizzi non sono necessariamente tutti di proprietà di entità attualmente su elenchi sanzionati, ma includono indirizzi "che siamo stati in grado di associare a questi attori attraverso la nostra stessa analisi". Elliptic inoltre non specifica quando nel tempo gli enti sanzionati sono stati sanzionati.

I dati di Elliptic hanno anche identificato più di 400 fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), la maggior parte dei quali sono exchange di criptovalute o provider di portafogli, che consentono di acquistare criptovalute con il rublo russo. 

"La maggior parte di questi servizi non sono regolamentati e possono essere utilizzati in modo anonimo", ha affermato Elliptic. 

La società di analisi blockchain ha anche collegato direttamente più di 15 milioni di indirizzi crittografici ad attività criminali, con un "nesso in Russia". Elliptic ha affermato che sta continuando a indagare "attivamente" sui portafogli crittografici che "si ritiene siano collegati a funzionari e oligarchi russi soggetti a sanzioni". 

Questi risultati sono gli ultimi di a crescente linea of preoccupazioni che le entità e gli individui russi sanzionati possono passare alle criptovalute per eludere le sanzioni economiche.

La Russia sta effettivamente usando le criptovalute per eludere le sanzioni? 

In un'e-mail a decrypt, Il direttore delle politiche e degli affari normativi di Elliptic, David Carlisle, ha dichiarato: "Le criptovalute non possono facilitare l'evasione delle sanzioni su larga scala che la Russia richiederà per colmare completamente il divario che deve affrontare da sanzioni severe... Il totale delle attività delle banche russe soggette alle sanzioni statunitensi è di circa equivalente all'intera capitalizzazione di mercato delle criptovalute. Le criptovalute semplicemente non possono assorbire la portata delle transazioni di cui la Russia ha bisogno per operare completamente al di fuori dell'ambito di queste restrizioni".

Tuttavia, è "inevitabile", ha affermato Carlisle, che alcune entità e individui russi sanzionati "cercheranno di utilizzare le criptovalute per raccogliere fondi ed eludere le sanzioni su scala più limitata".

Ci sono svariati modi in cui individui o entità affiliati alla Russia potrebbero utilizzare le criptovalute per eludere le sanzioni. 

Uno dei metodi principali è il ransomware, un settore che, nel 2021,foderato le tasche di criminali affiliati alla Russia più di qualsiasi altro gruppo. Un recente rapporto delle Nazioni Unite ha anche rilevato che la Corea del Nord, probabilmente la nazione più sanzionata al mondo, ha cofinanziato i suoi programmi di missili nucleari e balistici tramite criptovaluta. 

L'ex agente dell'FBI Crane Hassold, ora Direttore della Threat Intelligence presso la società di sicurezza cloud Abnormal Security, ha detto di recente decrypt che le criptovalute sono il "fattore primario" nell'industria dei ransomware di oggi. 

Bitcoin mining, che il presidente Putin ha detto che la Russia ha a vantaggio competitivo in, è un'altra opzione. 

Infine, ci sono esempi di scambi di criptovalute che non sono riusciti a bloccare gli utenti sanzionati, come SUEX, l'esempio citato da Carlisle durante un recente webinar ellittico. "Abbiamo già visto casi di servizi di scambio di criptovalute che erano complici nel consentire a criminali con sede in Russia di riciclare grandi quantità di denaro", ha affermato.

SUEX era sanzionato dall'Office of Foreign Assets Control del Tesoro degli Stati Uniti nel settembre 2021 come entità responsabile o complice, attività cibernetica contro l'interesse degli Stati Uniti. 

Il caso delle criptovalute

Una serie di sostenitori delle criptovalute ha ripetutamente affermato che le criptovalute sono uno strumento improbabile per l'evasione delle sanzioni russe. 

Il capo della politica della Blockchain Association, Jake Chervinsky, si è rivolto a Twitter per presentare il caso. 

Marta Belcher, ha detto il presidente della Filecoin Foundation e consigliere generale di Protocol Labs, un convinto sostenitore della privacy decrypt l'idea che le criptovalute verranno utilizzate per eludere le sanzioni è semplicemente sbagliata. 

“La criptovaluta è una tecnologia terribile da usare per commettere crimini. Esiste un registro pubblico permanente di tutte le transazioni. Questo è il motivo per cui le forze dell'ordine sono state così efficaci nel catturare i criminali quando usano le criptovalute", ha affermato. 

Anche Coinbase, uno degli scambi più noti del settore, ha affermato che "gli asset digitali hanno proprietà che scoraggiano naturalmente gli approcci comuni all'evasione delle sanzioni". Lo scambio ha fatto questo caso dopo aver bloccato oltre 25,000 indirizzi collegati Attività illecite associate alla Russia. 

Steve Hanke, professore di economia alla John Hopkins University, offre una prospettiva leggermente diversa, ovvero che le criptovalute possono essere utilizzate per aggirare le sanzioni, ma con un'efficacia limitata. "Ci saranno tentativi di soluzioni alternative alle criptovalute", ha detto Hanke decrypt, ma "nel breve periodo, l'impatto non sarà più di una nota a piè di pagina". 

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