Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) stanno lottando per nascondersi dalle nazioni della lista grigia del GAFI (Financial Action Task Force). La lista grigia significa che gli Emirati Arabi Uniti sono strettamente monitorati per la conformità all'antiriciclaggio. Nonostante sia sotto osservazione, il paese è stata una delle principali destinazioni per la maggior parte delle società di criptovalute.
All'inizio di marzo, il GAFI ha spostato gli Emirati Arabi Uniti nella sua lista "grigia" di nazioni da monitorare da vicino per la conformità all'antiriciclaggio. Anche il paese è stato lento nell'applicare le sue leggi antiriciclaggio, secondo i rapporti. Alcune persone sostengono che Dubai stia attraendo Crypto imprese per un facile riciclaggio di denaro. Tuttavia, l'inclusione degli Emirati Arabi Uniti nella lista grigia del GAFI implica che sarà attentamente esaminato.
Secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, la maggiore conformità non farà che aumentare l'attrazione del settore per Dubai. L'inclusione nella lista grigia significa una stretta supervisione. Pertanto, gli Emirati Arabi Uniti affrontano situazioni difficili su vari fronti. Tra gli effetti dell'apparire sul collegamento grigio sono incluse le revisioni della valutazione. Inoltre, il paese deve affrontare maggiori controlli per ottenere finanziamenti globali. Inoltre, sopporterà costi di transazione più significativi finché rimarrà nella lista grigia.
L'onere di apparire nella watchlist è troppo. Pertanto, gli Emirati Arabi Uniti stanno compiendo gli sforzi necessari per ottenere l'autorizzazione. Affinché gli Emirati Arabi Uniti ottengano l'autorizzazione, devono dimostrare che stanno facendo progressi nell'aiutare le indagini antiriciclaggio. Inoltre, deve dimostrare di essere in grado di gestire i rischi in settori specifici e di individuare transazioni discutibili nell'economia.
Dovrà inoltre aumentare l'uso dell'intelligence finanziaria nella lotta al riciclaggio di denaro. Inoltre, aumentare il numero di indagini e procedimenti giudiziari per casi di riciclaggio di denaro. Inoltre, deve identificare e combattere l'evasione delle sanzioni in modo più aggressivo.
Cosa offrono gli Emirati Arabi Uniti
Vale la pena notare che la maggior parte delle imprese crittografiche ha costruito un punto d'appoggio a Dubai dopo che il paese ha superato il Legge sui beni virtuali (VAL) a metà – febbraio. La Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) è nata a causa di questo regolamento. Inoltre, Binance è stata una delle prime aziende a ricevere una licenza ai sensi della nuova legislazione.
Gli analisti ritengono che la legge recentemente emanata sia l'elemento più vitale che attira le aziende di criptovalute. Inoltre, tali regole e restrizioni sono fondamentali se l'utilizzo di bitcoin ottiene una notevole trazione. Tuttavia, non è semplicemente il VAL che ha prodotto una marea di imprese, ma anche l'atteggiamento aperto di Dubai nei confronti dell'innovazione e della crescita finanziaria. Quando si tratta di automazione e nuove tecnologie, Dubai è tra i paesi più lungimiranti. Sono sempre stati un passo avanti rispetto alla tendenza.
Binance e FTX lo ha riconosciuto e lo ha depredato. Ancora una volta, molti altri aspetti interessanti del trasferimento a Dubai includono stile di vita, stabilità e aliquote fiscali favorevoli.
Dubai è anche nervosa per l'innovazione. Lo si può vedere nei molteplici incubatori di imprese istituiti nel corso degli anni. Ciò che colpisce degli incubatori è che le agenzie statali e private sono desiderose di svilupparli.
Il nuovo VAL offre anche un framework per NFT e altri tipi di criptovalute. Quindi, dimostrando che Dubai - e gli Emirati Arabi Uniti in generale - sono più ricettivi alle nuove idee rispetto ai diversi regimi. Nel frattempo, all'inizio di aprile, il dipartimento di polizia di Dubai è arrivato al punto di regalare 150 NFT gratuiti. Il gesto ha dimostrato la posizione pro-cripto della città.
Regolamentazioni chiare attraggono le aziende di criptovalute negli Emirati Arabi Uniti.
Binance è stata tra le prime piattaforme di trading a stabilirsi a Dubai dopo l'adozione del regolamento. Quando Binance ha lasciato Malta, la maggior parte delle persone credeva che la rigida politica antiriciclaggio li mandasse via. Binance ha successivamente stabilito uffici in Francia e Germania. Questi paesi hanno regole finanziarie più rigide di Malta.
Dopo essere entrati a far parte di Dubai, è più evidente che la maggior parte delle piattaforme di trading di criptovalute stanno cercando di stabilire basi in luoghi con regole chiare. Altrimenti, Binance sarebbe a Dubai prima quando non c'erano regolamenti sulle monete. Inoltre, se Binance e altre piattaforme avessero voluto eludere le leggi e il monitoraggio, non avrebbero messo piede a Dubai. Dubai ha implementato nuove linee guida per la legislazione sulle risorse virtuali e sta rafforzando la sua adesione all'AML.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/uae-shading-off-grey-reputation/