Schema della criptopiramide di Shanghai con oltre 60,000 vittime arrestate ⋆ ZyCrypto

Punti chiave

• Le forze dell'ordine a Shanghai si sono infiltrate in uno schema a piramide crittografica.
• Il programma ha coinvolto oltre 60,000 vittime e 100 milioni di yuan.
• Le autorità cinesi hanno rafforzato il controllo dell'industria illegale.

Nonostante abbia cacciato l'industria delle criptovalute dai suoi confini, la Cina ha continuato a scoprire operazioni criminali legate alle criptovalute. Un'operazione congiunta delle forze dell'ordine a Shanghai ha portato alla repressione del primo caso di schema piramidale crittografico della città.

10 arrestati in relazione a una truffa crittografica da 100 milioni di yuan

Il quotidiano locale, The Paper, riporta che l'arresto è stato il risultato di oltre sei mesi di indagini condotte dall'Economic Investigation Team dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Shanghai, insieme al ramo di pubblica sicurezza di Yungpu.

Finora, circa 10 persone sono state arrestate in connessione con il programma discutibile istituito nel giugno 2020. Le autorità affermano inoltre che sono coinvolti oltre 100 milioni di yuan.

I truffatori hanno commercializzato lo schema come un "unicorno nel campo di applicazione globale" e "la catena pubblica più veloce del mondo", hanno affermato le autorità. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che la società organizzata in modo elaborato gestiva solo una truffa di marketing multilivello (MLM), promettendo ai partecipanti enormi ritorni per la registrazione, l'acquisto di token e la segnalazione di nuovi partecipanti.

Non esisteva blockchain o token poiché lo schema veniva eseguito solo tramite un server, premiando le vecchie iscrizioni con fondi e nuove iscrizioni. 

Questo non è stato l'unico schema piramidale relativo alle criptovalute che le autorità cinesi hanno esposto di recente. Il mese scorso, Ripple Pay Union, un'altra truffa MLM è stata repressa. La rete criminale ha affermato di avere legami con la società americana di fintech, Ripple, e il suo token XRP.

Oltre agli schemi piramidali, la Cina ha anche registrato una quantità allarmante di criptovalute utilizzate per il riciclaggio di denaro e il gioco d'azzardo. La criptovaluta più comunemente coinvolta è risultata essere USDT secondo un'analisi di una società forense blockchain.

I truffatori di criptovalute cinesi hanno coinvolto anche vittime dei paesi vicini. Business Standard racconta che le vittime a Singapore hanno perso oltre 139 milioni di dollari a causa di truffatori cinesi l'anno scorso. 

La Cina amplia la sua rete di repressione delle criptovalute 

La Cina ha ufficialmente dichiarato illegale la detenzione, il commercio e l'estrazione di criptovalute l'anno scorso. Da allora ha inseguito i trasgressori e ha messo in atto nuove normative per garantire che non ci fossero scappatoie per l'industria delle criptovalute. 

La scorsa settimana, la Procura Suprema del Popolo cinese ha rivelato di aver perseguito 1,262 persone per reati di riciclaggio di criptovalute. I trasgressori includevano dirigenti di scambi di criptovalute e piattaforme di prestito online.