Firma banca nei guai; Causa intentata contro la banca cripto-amica

La banca crypto-friendly con sede a New York si trova in grossi guai mentre le indagini sul fiasco FTX del 2022 prendono slancio. La banca è stata accusata di aver preso parte alla frode FTX che è venuta alla ribalta lo scorso anno e ha scosso l'intero mercato delle criptovalute, i cui effetti sono ancora visibili in tutto lo spazio crittografico.

Una causa è stata intentata da Statistica Capital, una società di investimenti e trading algoritmico che ritiene che la banca sia stata coinvolta nel facilitare il crollo di FTX. Ecco tutte le notizie su Signature Bank e il suo presunto ruolo nel crollo di FTX.

Signature Bank affronta una causa legale: qual è l'intero scenario?

Signature Bank è stata accusata di partecipare al famigerato Crollo FTX avvenuto nel novembre dello scorso anno.

Secondo la causa intentata, si ritiene che Signature Bank abbia consentito il collegamento degli account dei clienti alla sua rete blockchain Signet. La causa è stata intentata da una società di investimento britannica chiamata Statistica Capital, che ha presentato queste affermazioni in un documento di 87 pagine presentato alla corte federale di Manhattan lunedì 6 febbraio, presentandolo come proposta di azione legale collettiva.

Secondo un rapporto Bloomberg, si afferma che Signature Bank era a conoscenza degli illeciti in atto presso FTX da giugno 2020 e con l'aiuto della stessa conoscenza la frode deve essere stata condotta e facilitata ulteriormente.

L'azienda è persino andata avanti e ha promosso lo scambio di criptovalute ora in bancarotta e non è riuscita a contrassegnare le transazioni FTX che sembravano losche o violavano i loro termini di servizio.

Statistica Capital ha intentato la causa con l'obiettivo di recuperare i danni per se stessa e per le entità che hanno subito perdite nel crollo di FTX del 2022. Subito dopo il crollo di FTX, Signature Bank ha iniziato a mettersi da parte dall'intero spazio crittografico. Nel dicembre 2022, ha deciso di ridurre i suoi depositi di criptovalute da $ 8 miliardi a $ 10 miliardi.

FTX era il più grande client crittografico di Signature. Tuttavia, la Banca ha chiarito che le partecipazioni di FTX non costituivano lo 0.1% della banca sul totale dei depositi.

Il collasso dell'FTX: cosa è successo esattamente lì?

L'indagine su FTX e il suo ex CEO Sam Bankman-Fried è ancora in corso e nuove rivelazioni entrano in scena ogni giorno.

Tuttavia, tutto è iniziato nella prima settimana di novembre dello scorso anno, quando l'exchange di criptovalute più grande del mondo ha dichiarato bancarotta dopo Scambio di Binance tirato fuori da un accordo per salvare l'azienda.

Dopo l'indagine iniziale, ci sono stati molti passi falsi e illeciti che sono venuti alla luce. All'interno di FTX erano in corso gravi pratiche finanziarie scorrette, alcune delle quali includevano l'occultamento dell'uso improprio dei fondi dei clienti.

Dopo aver esaminato i documenti interni e altri documenti, si è scoperto che una società di terze parti chiamata Alameda Research, che era un hedge fund gestito da Bankman-Fried, deteneva una grande quantità di Token FTT. Molti credevano che Sam Bankman-Fried avesse avviato FTX per finanziare le operazioni di Alameda.

Subito dopo le rivelazioni, Binance ha deciso di ritirarsi da FTX decidendo di vendere la propria quota di maggioranza in token crittografici. Ciò ha portato molti altri utenti a pensare di ritirare i propri fondi, portando a una crisi di liquidità.

L'attuale team responsabile della ristrutturazione di FTX ha ripetutamente affermato che il documento e la struttura interna dell'exchange di criptovalute sono "in disordine". È guidato da John J Ray, che è stato al timone di diversi fallimenti tra cui Enron. Ray, in una dichiarazione, ha affermato di non aver mai visto qualcosa di simile prima.

Binance riconsidera i bonifici bancari in dollari USA

Dall'8 febbraio sospenderemo temporaneamente tutti i bonifici bancari in USD.

Solo una piccola parte dei nostri utenti ne risentirà e stiamo lavorando sodo per riavviare il servizio il prima possibile.

Tutti gli altri metodi di acquisto e vendita di criptovalute rimangono inalterati.

- Binance (@binance) 6 Febbraio 2023

Il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume, Binance, ha deciso di sospendere i depositi e i prelievi in ​​dollari USA, ha annunciato la società il 6 febbraio.

"Stiamo temporaneamente sospendendo i bonifici bancari in USD a partire dall'8 febbraio", ha detto un portavoce di Binance in una dichiarazione a una piattaforma. Hanno inoltre continuato ad aggiungere: "I clienti interessati vengono informati direttamente".

Lo scambio di criptovalute ulteriormente  ha aggiunto "lo 0.01% dei nostri utenti attivi mensili sfrutta i bonifici bancari in USD" e ha detto, "stiamo lavorando duramente per riavviare il servizio il prima possibile".

Sebbene le vere ragioni non siano chiare, ci sono state speculazioni sul fatto che l'exchange di criptovalute abbia preso questa mossa, dopo che il suo partner bancario, Signature Bank, ha dichiarato che avrebbe smesso di elaborare transazioni SWIFT di criptovalute inferiori a $ 100,000. Tuttavia, per chiarire, un portavoce di Binance ha affermato che le due notizie non sono correlate tra loro.

Conclusione: quali sono le prospettive per Crypto Post This?

Molti esperti sono dell'idea che d'ora in poi l'industria delle criptovalute potrebbe anche essere vista come post-FTX e pre-FTX. Mentre l'hack di Mt Gox ha creato notizie nel 2014, i mercati non erano così mainstream come lo sono ora.

Si ritiene che gli ultimi aggiornamenti su Signature Bank e la causa contro di essa abbiano un impatto sui mercati delle criptovalute. Tuttavia, al momento in cui scrivo, non c'è molto effetto che lo stesso venga visto sui mercati delle criptovalute in generale.

Secondo Coinmarketcap, Bitcoin è ancora scambiato a nord dei livelli di $ 23,300 con una capitalizzazione di mercato di $ 449 miliardi.

Resta da vedere quali effetti avranno le notizie sui mercati delle criptovalute, ma il sentimento generale per il mercato sembra essere rialzista. I mercati delle criptovalute sembrano essere passati dalla grande frode FTX del 2022 che ha portato a un bagno di sangue diffuso nei mercati delle criptovalute. I mercati sono stati in grado di eliminare gli effetti e andare oltre.

Ciò ha portato alcune delle criptovalute a mostrare alcune delle loro migliori performance negli ultimi mesi.

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