Gli Hawks, un'unità di polizia sudafricana, hanno arrestato il 57enne Zain Muhammed Valle e la 25enne Michelle Bianca Bezuidenhout per una presunta truffa in criptovaluta da 34 milioni di R2.1 (circa XNUMX milioni di dollari), secondo quanto riportato dai media locali.
Il caso ora coinvolge due sospetti e il marito di Bezuidenhout, Jarrod de Lange, 32 anni, arrestato in 2020 per il suo presunto coinvolgimento nella truffa. Un'indagine della polizia ha rivelato che Valle ha presentato la vittima a De Lange per una partnership commerciale.
Il portavoce di Hawks, il capitano Ndivhuwo Mulamu, ha affermato che i sospetti hanno indotto la vittima a impegnare fondi in un falso stabilimento di criptovaluta chiamato Siyakhula Logistics Pty (LTD) nel febbraio 2020. Mulamu ha inoltre osservato che i sospetti hanno promesso al denunciante ritorni redditizi sui loro investimenti.
Il portavoce ha aggiunto che la vittima ha accettato di investire, trasferendo così circa 34 milioni di rupie (2.1 milioni di dollari) nell'istituto, nonché i conti bancari di Bezuidenhout attraverso transazioni separate.
Inoltre, ha spiegato che, invece dei sospetti che hanno investito il denaro nell'establishment crittografico, lo hanno usato per la società Liverage Trading senza informare l'investitore.
Secondo il rapporto, Valle e Bezuidenhout sono stati arrestati nelle loro residenze a Lenasia e Alberton e sono comparsi martedì davanti al tribunale regionale di Lenasia a Johannesburg. Entrambi sono stati accusati di frode e riciclaggio di denaro e la loro udienza in tribunale si terrà il 19 luglio.
De Lange è attualmente su cauzione per R20,000 ($ 1,258) mentre Valle e Bezuidenhout hanno ricevuto una cauzione per R10,000 ($ 629).
Truffe crittografiche in aumento
Mentre le criptovalute continuano a guadagnare terreno, i cattivi attori hanno visto la nascente classe di attività come uno strumento per svolgere tutti i tipi di attività criminali. A febbraio, le forze dell'ordine irlandesi hanno arrestato una donna per il suo coinvolgimento in a Truffa crittografica da 1 milione di dollari.
Il mese scorso, la polizia di Bangkok ha arrestato sei sospetti che hanno ingannato 500 cittadini cinesi e taiwanesi facendogli investire schemi fraudolenti di criptovaluta che ha portato alla perdita dei fondi delle vittime.
Fonte: https://coinfomania.com/police-arrest-two-2-million-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-two-2-million-crypto -frode