Le autorità sudcoreane effettuano i primi arresti in un'indagine crittografica multimiliardaria

Settimane dopo che le autorità sudcoreane hanno fatto irruzione in diversi locali scambi di criptovaluta in connessione con l'indagine sulla Terra (LUNA) collasso dell'ecosistema, i pubblici ministeri del Paese hanno effettuato i primi arresti in un'altra indagine legata a cryptocurrencies.

Guarda caso, tre persone sono state arrestate per preoccupazioni che includevano la creazione di a crypto trading operazione senza la necessaria approvazione, falsificando finanziario dati e inviandoli a banche, oltre a effettuare transazioni sospette in valuta estera per un valore di 3.4 miliardi di dollari, Bloomberg segnalati agosto 11.

L'entità del delitto

Secondo un rapporto dal locale Chosun ilbo quotidiano, le accuse collegano le tre persone arrestate a una piattaforma di rimesse che ha diretto 400 miliardi di won (quasi 307 milioni di dollari) all'estero tramite una multinazionale Woori Bank con sede a Seoul, guadagnando denaro dall'arbitrato.

Inoltre, il rapporto affermava anche che le persone arrestate potrebbero aver tentato di abusare del "premio kimchi" o del divario nei prezzi delle criptovalute negli scambi sudcoreani rispetto agli scambi al di fuori del paese.

Secondo le informazioni del Financial Supervisory Service della nazione, le transazioni anomale, che ammontavano a 1.6 trilioni di won (circa 1.2 miliardi di dollari), sono state effettuate attraverso cinque filiali di Woori Bank da maggio 2021 a giugno 2022.

Inoltre, l'agenzia ha affermato di aver anche scoperto che altri 2.5 trilioni di won (circa 1.9 miliardi di dollari) sarebbero stati trasferiti attraverso 11 filiali della Shingan Bank da febbraio 2021 a luglio 2022.

I problemi della Corea del Sud con le criptovalute

All'inizio di maggio, finbold ha riferito che il crollo dei Terraform Labs aveva costretto la Corea del Sud a farlo istituire un Comitato per le risorse digitali, i cui compiti comprendono la creazione di normativa e supervisionare il settore delle criptovalute fino alla costituzione di un'agenzia governativa ai sensi dell'annunciato Digital Asset Framework Act.

Nel frattempo, a fine luglio, una squadra di investigatori dell'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul ha fatto irruzione in diversi scambi di criptovalute locali, incluso Upbit, sequestrando i registri delle transazioni e altro materiale nell'ambito dell'indagine sulle circostanze che hanno portato alla scomparsa della piattaforma Terra.

Allo stesso tempo, il ministro della Giustizia sudcoreano Han Dong-hoon si è recato a New York, dove lui e funzionari statunitensi hanno discusso i possibili metodi di cooperazione tra i due paesi in indagare sui reati connessi alle risorse digitali.