Gli scambi di criptovalute sudcoreani segnalano un aumento di quasi il 50% delle transazioni sospette nel 2023

La Corea del Sud ha assistito a un’impennata del trading di criptovalute, in particolare a seguito di una ripresa del mercato. Di conseguenza, nel 49 le autorità del paese hanno ricevuto quasi il 2023% in più di avvisi di transazioni potenzialmente sospette da parte di fornitori di servizi di crittografia rispetto all’anno precedente.

Un documento della Financial Intelligence Unit (FIU) ha rivelato che nel 16,076 la Corea del Sud ha registrato 2023 casi di transazioni crittografiche segnalate sospettate di collegamenti ad attività come riciclaggio di denaro, manipolazione del mercato o traffico illecito di droga.

Le transazioni crittografiche sospette aumentano in Corea del Sud

In un recente comunicato stampa, la FIU ha attribuito questo aumento al miglioramento della comunicazione con le società nazionali, esortandole a segnalare tali attività.

Ha inoltre affermato che nel 90 il volume delle segnalazioni legate a sospetti crimini legati alle criptovalute è aumentato di circa il 2023% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, l’agenzia si è astenuta dal fornire informazioni specifiche su questi avvisi, citando lo Specified Financial Information Act. Inoltre, non è stato chiarito se questi avvisi provenissero anche da scambi di criptovalute, simili alle segnalazioni di transazioni sospette.

Finora, il Servizio fiscale nazionale e l'Agenzia nazionale di polizia hanno ricevuto 100 casi di imprese di prestito crittografico non registrate.

Questi casi sono stati segnalati utilizzando i dati sulle transazioni sospette raccolti dalla UIF tra dicembre 2023 e gennaio 2024.

In futuro, la FIU intende implementare un nuovo sistema progettato per bloccare tempestivamente le transazioni sospette di asset virtuali prima che vengano avviate le indagini da parte dei pubblici ministeri locali. Lo scopo principale di questo sistema è condurre test preliminari per la sua implementazione entro marzo di quest'anno.

Maggiore controllo

La pubblicazione del rapporto è in linea con la maggiore supervisione normativa dello spazio da parte della Corea del Sud, innescata da numerosi importanti incidenti di fallimento nel 2023.

Nell’ambito di uno sforzo per migliorare la trasparenza e la responsabilità all’interno del settore pubblico, gli alti funzionari pubblici del paese sono ora tenuti a rivelare le loro disponibilità di risorse digitali, secondo la nuova legislazione annunciata dal Ministero della Gestione del Personale.

Più recentemente, l'ufficio doganale coreano ha rivelato che circa l'88% delle transazioni illecite in valuta estera riguardavano beni digitali, alcuni dei quali utilizzavano criptovalute per eludere le tasse. In risposta, l'autorità doganale ha istituito un team specializzato volto a combattere i crimini legati alle criptovalute.