Scammer di token crittografici di Squid Game rintracciato

Poco più di un anno dopo innumerevoli criptovaluta gli investitori sono stati vittime del criptaggio truffa che utilizzava il nome del popolare Netflix (NASDAQ: NFLX) per indurre le persone a investire nel token SQUID, una criptovaluta che, in realtà, non aveva alcun collegamento con lo spettacolo. 

È interessante notare che l'indagine di un giornalista ha fornito nuove prove su dove si trovassero gli autori della truffa. Si dà il caso che il debutto del famoso programma coreano Netflix Squid Game nel 2021 si sia rivelato un'opportunità perfetta per i truffatori di creare un'efficiente truffa di criptovaluta che è costata alle sue vittime un totale di $ 16 milioni in finanziario perdita.

I truffatori di criptovalute hanno lanciato un token omonimo con il popolare spettacolo con l'obiettivo di aumentarne il prezzo e vendere il più possibile, con un tale successo che anche le principali pubblicazioni come BBC, CNBC e Yahoo, se ne sono accorte, poiché Finbold ha inviato un identificazione dei warning ai commercianti.

Iniziano le indagini

Trenta giorni dopo, sono scomparsi con milioni, ma investigativi la tecnologia il giornalista Janhoi McGregor e l'esperto di tecnologia Ciaran O'Connor hanno deciso di trovare l'identità del truffatore SQUID, riportando i risultati della loro indagine in un serie di podcast "Squid Scam: inseguire gli artisti della truffa NFT".

Nel podcast, McGregor ha rivelato che una discussione nella chat room di Telegram di una vittima gli aveva dato i primi sospetti nel caso, poiché ha ricevuto un video del tappeto da tirare presumibilmente accadendo dal vivo sul monitor di un computer, filigranato con quello che sembra essere il nome di uno dei sospettati, accompagnato da un messaggio:

"Grazie per avermi reso ricco."

Controllando i metadati, O'Connor ha confermato che il video era autentico, registrato proprio nel momento in cui avveniva il tiro al tappeto. Più tardi, McGregor e O'Connor hanno appreso che gli autori di Squid Scam avevano effettuato una truffa più piccola, quasi identica, poche settimane prima per "tastare il terreno" portando a più indizi. 

'Scamcezione' di calamaro

Nel frattempo, un presunto studio legale stava addebitando denaro alle persone attraverso il loro sito Web, promettendo di citare in giudizio i truffatori di Squid ma scomparendo con i loro soldi, indicando che quei truffatori potrebbero essere gli stessi delle persone che tirano il tappeto.

Nel frattempo, un profilo Reddit, creato quattro giorni prima del tappeto e ancora attivo dieci giorni dopo, sollecitava le vittime del tappeto a unirsi alla presunta azione legale pubblicizzata sul sito web.

Viene fuori il nome

Per eseguire questa frode, il truffatore ha utilizzato una società di nomi di dominio che non aveva idea che i suoi servizi fossero utilizzati per questi scopi. Tra le informazioni consegnate dalla società del nome di dominio, sono comparsi altri indizi, tra cui due indirizzi e-mail, un indirizzo IP, due numeri di telefono, un indirizzo fisico effettivo e persino un nome.

Ulteriori indagini hanno collegato questa persona a truffe risalenti al 2013. Cercando di trarre maggiori informazioni, gli investigatori hanno inviato un messaggio a uno degli indirizzi e-mail che ha fornito un nome. Il destinatario ha immediatamente aperto l'e-mail, rivelando una posizione a Hong Kong con l'86% di certezza.

Allo stesso tempo, il nome del sospettato è stato collegato alla società tecnologica fondata nell'aprile 2021 nella provincia di Guangdong, nel sud della Cina, la cui domanda di scioglimento è stata depositata solo sei giorni dopo che gli investigatori hanno inviato l'e-mail di phishing al sospetto truffatore. .

Affrontare il truffatore

Restringendo l'indirizzo allo specifico blocco di uffici, McGregor ha deciso di invitare un giornalista locale a partecipare alle indagini, durante le quali ha esplorato l'edificio in cui era registrata la società collegata, scoprendo i movimenti e un potenziale indirizzo del sospetto a Hong Kong Kong.

Gli investigatori hanno deciso di recarsi a Hong Kong per cercare di trovarsi faccia a faccia con il truffatore. Sfortunatamente, quando sono arrivati ​​sul posto, non hanno trovato nessuno. Una guardia di sicurezza ha rivelato che la polizia era venuta nell'appartamento in relazione alla truffa circa sei mesi prima.

Questa è stata una prova sufficiente per McGregor che era sulla strada giusta ma era preoccupato per la sua sicurezza. Il giornalista locale ha chiamato il numero collegato alla società registrata nel Guangdong, ma la persona che ha risposto ha negato tutto.

Quando hanno chiamato di nuovo, il numero è stato disconnesso, il che indicava che in precedenza stavano effettivamente parlando con la persona collegata alla truffa e che ora era consapevole di essere alle loro calcagna. Alla fine, McGregor è stato costretto a riferire le sue scoperte e lasciare il resto delle indagini alla polizia.