L'industria delle criptovalute è cresciuta enormemente negli ultimi anni al punto che i legislatori e i cani da guardia del governo di tutto il mondo sono seriamente preoccupati per il suo effetto negativo sul mondo. I tentativi di monitorare ed eliminare il numero di entità prive di licenza, non autorizzate e illegali sono in corso. Le autorità statali sono attive nell'individuare truffe su larga scala al fine di regolamentare l'industria dello scambio di criptovalute entro i limiti della legge.
Il DOJ reprime l'exchange registrato a Hong Kong
Sintesi del 18 gennaio Il Dipartimento di Giustizia ha imposto un serio giro di vite sullo scambio di criptovalute su larga scala, violando i requisiti legali dello stato. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato ieri una decisione cruciale che accusa il fondatore e i principali proprietari di Bitzlato. L'exchange registrato a Hong Kong Bitzlato è stato accusato di aver trasmesso denaro senza licenza poiché l'exchange ha facilitato fondi illeciti per un valore di oltre 700 milioni di dollari.
In un recente annuncio del 18 gennaio, il vice procuratore generale degli Stati Uniti, Lisa Monaco, ha dichiarato che le autorità governative, in coordinamento con la Francia, avevano intrapreso alcune azioni di contrasto contro Bizlato. Il sito web di Bitzlato sarebbe stato sequestrato ed etichettato come presunto exchange di riciclaggio di denaro connesso alla finanza illecita russa.
L'accusa sostiene che il Bitzlato richiedesse solo un'identificazione minima da parte degli utenti, escludendo il protocollo di identificazione di base come selfie o passaporti. Lo scambio Bitzlato è stato trovato coinvolto in un'attività di trasferimento di denaro che trasportava e trasmetteva senza trasparenza fondi illeciti. Inoltre, lo scambio non è riuscito a incontrarsi Tutele regolamentari statunitensi che sono stati richiesti nel processo.
Secondo il procuratore degli Stati Uniti Breon Peace, il presunto Bitzlato si è venduto ai criminali attraverso uno scambio di criptovaluta senza domande che ha portato a raccogliere centinaia di milioni di dollari di depositi.
L'exchange con sede a Hong Kong si presentava come uno scambio crittografico di custodia peer-to-peer che consentiva ai clienti di scambiare e scambiare facilmente 60 criptovalute supportate, tra cui Ethereum, bitcoin, Beni bitcoin, e il rublo monolite, senza il coinvolgimento di alcun intermediario.
Cosa ha causato l'arresto del fondatore di Bitzlato?
Secondo un'indagine congiunta del dipartimento di giustizia, delle autorità francesi e del Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro, Anatoly Legkodymov è stato arrestato ieri sera a Miami, secondo il recente comunicato stampa. Un cittadino russo responsabile di uno scambio di criptovalute a Hong Kong è accusato di facilitare attività criminali.
Anatoly Legkodymov non ha implementato le necessarie misure di protezione contro il riciclaggio di denaro non richiedendo ai suoi utenti un'identificazione minima. Inoltre, il meccanismo di scambio permetteva loro di fornire informazioni appartenenti a Strawman, persone che fungevano da copertura per gli utenti.
Di conseguenza, Bitzlato è diventato un rifugio sicuro per criminali come gruppi di ransomware e spacciatori di droga. Il procuratore degli Stati Uniti a Brooklyn, il luogo in cui è stato archiviato il caso, quando la polizia ha cercato di rintracciare i fondi a Bitzlato, era abbastanza chiaro che Bitzlato non sarebbe stato in grado di fornire le vere identità dei suoi utenti.
La società di proprietà di Anatoly Legkodymov, registrata a Hong Kong, è stata fondata nel 2016 e operava a livello globale. Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Bitzlato di condurre, direttamente o tramite i suoi intermediari, più di 700 milioni di dollari in scambi di criptovaluta con utenti di un mercato oscuro di droghe, Hydra Market, false identificazioni e altri prodotti illegali. Il mercato è stato sequestrato l'anno scorso e chiuso.
Le autorità statunitensi erano preoccupate per la denuncia penale contro Bitzlato in merito al mercato darknet Hydra, in cui agli utenti era consentito riciclare fondi, compresi quelli provenienti da attacchi ransomware.
Conclusione
Autorità come il Dipartimento di giustizia sono determinate a reprimere gli scambi di criptovalute che operano oltre i confini legali. Questo potrebbe rivelarsi un risultato positivo per l'intero settore delle criptovalute in quanto le persone sarebbero in grado di avere più fiducia nelle piattaforme regolamentate e autorizzate. La reputazione del mercato delle criptovalute si apprezzerà anche dopo il sequestro degli exchange coinvolti in attività criminali.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/