Sunacrip: il cane da guardia delle criptovalute venezuelano rafforza il controllo

I paesi dell'America Latina erano in testa durante il periodo di espansione delle criptovalute. Ora, hanno anche iniziato ad adottare politiche per proteggere il loro pubblico dagli impatti negativi della recessione. L'ultima notizia arriva da Sunacrip, il cripto watchdog venezuelano, che ha condiviso nuove direttive in merito alle transazioni crittografiche e agli scambi crittografici non autorizzati. L'obiettivo principale è prevenire le transazioni sospette utilizzando le criptovalute.

Vari altri paesi hanno adottato le stesse misure per garantire che siano conformi alle direttive delle organizzazioni monetarie internazionali. L'uso delle criptovalute per attività illecite non è un segreto e le agenzie di sicurezza e finanziarie di vari paesi hanno lavorato alla creazione di strutture per ridurne l'uso improprio. Recentemente l'India ha anche annunciato il quasi completamento di un programma per documentare la politica relativa alle criptovalute.  

Ecco una breve panoramica del documento che Sunacrip ha rilasciato e dei suoi possibili impatti sul venezuelano mercato delle criptovalute.

Sunacrip si sta muovendo verso regolamenti più severi per il fintech

Il Venezuela è rimasto sotto le sanzioni statunitensi a causa delle sue politiche statali. Sebbene non segua sempre le direttive delle organizzazioni internazionali, ha rispettato le direttive stabilite dal GAFI per prevenire l'uso improprio delle criptovalute. La sua organizzazione di sorveglianza, Sunacrip, aiuterà a implementare le normative per prevenire l'uso improprio delle criptovalute.  

L'uso di piattaforme fintech ha reso più facile per gli utenti eseguire transazioni. Ma oltre a portare facilità, ha anche creato complicazioni che Sunacrip mira a combattere. Ha emesso un nuovo provvidenza che ha lo scopo di affrontare queste complicazioni. Verrà utilizzato per stabilire un meccanismo che garantirà il monitoraggio di tutte le attività sospette sulle piattaforme crittografiche.

Sebbene la crittografia sia nata con l'obiettivo di portare il decentramento, è rimasta intrappolata in una situazione difficile. Non è stata in grado di contrastare la crescente domanda di rivelare l'identità dei clienti da parte delle autorità governative. Come nel caso del documento condiviso da Sunacrip, che è stato firmato da Joselit Rameriz, ha delle direttive sul monitoraggio diretto. Lo scopo di questo documento è lavorare sull'attuazione delle direttive GAFI in materia di attività sospette e finanziamento del terrorismo.

Venezuela attualmente non fa parte del GAFI a causa delle sanzioni internazionali, ma attuerà queste direttive per rendere eque le transazioni crittografiche.

Influenza sull'adozione delle criptovalute

Il documento di Sunacrip afferma che qualsiasi scambio di criptovalute non autorizzato dovrebbe allertare i cittadini e dovrebbero segnalarlo alle autorità. L'intelligence finanziaria nazionale adotterà le misure necessarie per affrontare la sfida degli scambi non autorizzati. Inoltre, ha portato i clienti in una situazione difficile. Se vengono trovati utilizzando o effettuando transazioni con scambi non autorizzati, dovrebbero pagare una multa di circa $ 15,000.

Le modifiche da Sunacrip influenzeranno il business delle criptovalute nel paese a causa della mancanza di registrazione da popolari scambi di criptovalute. Uno di questi è Binance che è noto a livello globale per i suoi servizi di crittografia ma non è stato autorizzato in Venezuela. Altri popolari scambi di criptovalute affrontano lo stesso problema. Pertanto, la mancanza di importanti scambi di criptovalute nell'elenco autorizzato influenzerà il mercato delle criptovalute.

Sunacrip è stato duro con vari scambi di criptovalute poiché a gennaio ha revocato l'autorizzazione ad alcuni importanti scambi. Inoltre, ha continuato a influenzare gli esperti di fintech poiché non sono stati in grado di ottenere fondi per i loro progetti. Gli esperti di criptovalute ritengono che sarebbe un compito troppo difficile per il Sunacrip monitorare le transazioni crittografiche. Ci vorrebbero enormi risorse per questo lavoro.   

Conclusione

Il cane da guardia delle criptovalute venezuelano ha emesso nuove direttive in merito al controllo delle criptovalute. L'autorità menzionata ha impedito agli utenti di utilizzare i servizi di scambi crittografici non autorizzati per transazioni crittografiche. Se gli utenti sono stati trovati utilizzando scambi o altri servizi non autorizzati, saranno penalizzati. Sunacrip potrebbe emanare direttive, ma sarebbe troppo difficile attuare la nuova politica. Ci vorrebbero enormi fondi per creare un quadro per questo lavoro.