La Thai SEC ha ribadito il suo impegno a perseguire gli scambi di criptovalute in tutta la Thailandia coinvolto negli affari illegali. Ciò è giudicato dal suo recente esame del famoso scambio di criptovalute Bitkub e di alcune persone legate allo scambio. Secondo i dettagli del rapporto, è stato scoperto che l'azienda ha mostrato volumi di transazioni aumentati sul suo sito web. Nella sua relazione, l'agenzia di regolamentazione ha ordinato un'indagine sulla condotta dell'azienda e sulle persone coinvolte.
La SEC thailandese sbatte contro Bitkub
La SEC thailandese ha affermato che l'exchange è colpevole di wash trading e condotta illegale nel mercato finanziario. Questo fenomeno è descritto come uno scambio che consente consapevolmente ai trader di acquistare e vendere asset contemporaneamente. Questa mossa viene solitamente utilizzata quando l'exchange vuole spingere le cifre del volume delle sue transazioni al di sopra del normale.
Gli scambi lo usano anche per manipolare il mercato e gli operatori facendogli credere che le cifre inventate siano le cifre reali. Questa recente indagine deriva da una precedente indagine sulla condotta dell'azienda. A luglio, il presidente dell'azienda Sakolkorn Sakavee è stato multato e sospeso dalle sue attività dopo essere stato dichiarato colpevole di un reato all'inizio dell'anno.
Gli scambi non soddisfano i requisiti normativi in Thailandia
Nel deposito della SEC thailandese, l'organismo ha pregato che il tribunale infliggesse multe e sospensioni contro lo scambio di criptovalute e le persone associate alla condotta illegale. Il rapporto mostra che l'agenzia vuole multe di circa $ 634,000 e un divieto di negoziazione di sei mesi per le due parti coinvolte. Bitkub è uno dei più grandi scambi di criptovalute in Thailandia, con l'azienda che porta enormi quantità di fondi in termini di volumi di transazioni. Sebbene di successo, l'azienda è stata alla fine di alcune critiche a causa delle azioni di coloro che sono coinvolti nei suoi affari.
Alcuni mesi fa, un dirigente dell'azienda è stato multato per un eccesso di $ 234,000 per insider trading. Anche lo scambio di criptovalute era in acque profonde dopo che la sua collaborazione, che avrebbe portato oltre $ 500 milioni nei suoi confini, è stata ritirata dalla Siam Commercial Bank. La Thailandia è stato uno dei posti giusti per crypto investitori e aziende negli ultimi anni. Questo perché il paese fornisce una linea guida chiara e un sistema fiscale per queste società. Tuttavia, sono state inflitte sanzioni alle società in tutto il paese, con rinomate borse di alto livello che hanno subito il peso delle autorità di regolamentazione.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/thai-sec-is-going-after-crypto-exchanges/