La Thailandia è stata la prima nel sud-est asiatico ad attuare normative sugli asset digitali nel 2018. La mossa ha attirato gli investitori verso le criptovalute. Successivamente, tuttavia, l'industria delle criptovalute ha iniziato ad affrontare battute d'arresto poiché le autorità di regolamentazione hanno inasprito le regole durante le irregolarità commerciali e il crollo di uno scambio di alto livello.
Il 1 settembre, la SEC ha approvato nuove regole sulla pubblicità digitale. Le regole impediscono alle società di asset digitali di presentare informazioni fuorvianti che impongono loro di includere i rischi dei prodotti di investimento nelle pubblicità. Inoltre, le aziende hanno ricevuto mandati di modificare tutti gli annunci esistenti per conformarsi alle nuove regole entro 30 giorni dall'emissione dell'avviso.
Le molteplici azioni delle forze dell'ordine thailandesi in questo 2022 stanno influenzando il mercato delle criptovalute. Le attività della Thai Securities and Exchange Commission (SEC) hanno causato una riduzione del volume degli scambi. Inoltre, il numero di account crittografici attivi dall'inizio dell'anno si è ridotto del 33%.
Bitkub, il più grande cambio di valuta digitale in Thailandia, questa volta ha attirato l'attenzione della SEC thailandese. Il 27 settembre, la Thai Securities and Exchange Commission ha intentato una causa contro Bitkub e due individui.
Bitkub pagherà una multa di $ 634,000 per il presunto Crypto Wash Trading
La SEC ha affermato che lo scambio e altri due hanno creato volumi di scambio artificiali sulla sua piattaforma per manipolare il mercato. In un Dichiarazione ufficiale, il watchdog chiede una multa civile di $ 634,000 contro Bitkub e un divieto di commercio di due mesi contro i due individui.
A luglio, il presidente di BitKub Group Holdings è stato multato di $ 216,000 e un anno di divieto di ricoprire ruoli esecutivi nella società. La causa SEC la rende la seconda azione di contrasto diretto su Bitkub quest'anno.
Bitkub è uno dei più grandi scambi di valuta digitale in Thailandia, con milioni di volumi di scambi giornalieri. L'azienda gestisce un sistema centralizzato e attualmente ha 75 monete e 75 coppie di trading quotate sulla sua piattaforma di trading.
Negli ultimi mesi, Bitkub è stato sottoposto a pressioni normative da parte della SEC. Il capo tecnico di Bitkub, Samrat Wajanasathian, è stato multato di 8,530,383 baht (circa $ 234,000) ad agosto. La SEC thailandese ha affermato che Wajanasathian ha concluso un accordo interno che ha ridotto il KUB del 101%.
Siam Commercial Bank ritira i piani per un finanziamento Bitkub da $ 500 milioni
Bitkub ha subito battute d'arresto ad agosto quando Siam Commercial Bank ha annullato il suo piano per $ 500 milioni di finanziamenti Bitkub. Siam Commercial Bank è la banca più antica della Thailandia e ha annunciato un piano per diventare il principale azionista dell'exchange di criptovalute nel novembre 2021.
L'industria delle criptovalute thailandese è stata quella in più rapida crescita al mondo grazie al suo mercato regolamentato delle criptovalute e alle esenzioni fiscali per i trader.
Tuttavia, le lancette dell'orologio sono cambiate mentre gli scambi di criptovalute devono affrontare una difficile applicazione normativa. Anche i migliori scambi come Huobi e Binance devono affrontare difficoltà con l'applicazione delle normative.
La SEC thailandese ha annunciato un'azione normativa contro Binance nel luglio 2021. Il regolatore ha avviato un'indagine penale contro il gigantesco scambio di criptovalute per presunto funzionamento senza licenza.
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Fonte: https://bitcoinist.com/thai-sec-sues-bitkub-crypto-exchange-for-wash-trade/