- Questa è la seconda accusa contro Bitkub quest'anno
- La SEC sta reprimendo gli scambi con pesanti multe
- Multe anche per due persone associate allo scambio di Satang
La SEC accusa individui e Bitkub di 'wash trading'
Un avviso del 27 settembre della Securities and Exchange Commission (SEC) di Tailandia accusato Bitkub e due persone di "creare volumi artificiali di risorse digitali" sulla piattaforma di scambio. La creazione di volumi artificiali nel mercato si chiama "wash trading". Coinvolge i trasgressori che acquistano e vendono beni allo stesso tempo, gonfiando così il volume.
Bitkub e i due accusati, Anurak Chuachai e Sakon Srakawee dovranno pagare $ 634,000 in spese di indagine a parte la multa civile. Inoltre, il Chuachai e lo Srakawee non potranno commerciare per 6 mesi.
Problemi di regolamentazione che interessano l'economia digitale
Siam Commercial Bank (SCB), che è Thailandia di banca più antica, si è ritirata da un accordo del valore di $ 500 milioni con Bitkub a causa di problemi normativi.
A maggio, 5 membri del comitato di selezione delle risorse digitali di Bitkub sono stati multati di $ 65,000 per non aver rispettato le leggi dell'autorità sull'elenco delle risorse digitali. Lo scambio aveva lanciato il suo token KUB che ha creato un conflitto di interessi come da legge.
Il mese scorso, Samret Wajanasathian, Chief Technical Officer (CTO) di Bitkub, è stato multato di $ 235,000 per insider trading. Apparentemente, era a conoscenza dell'accordo con SCB e ha acquistato token KUB per un valore di 1.99 milioni di baht thailandesi. Il prezzo di KUB è raddoppiato dopo l'annuncio dell'accordo con SCB.
Bitkub offre 75 monete e coppie sulla sua piattaforma. Secondo Coinecko, il volume degli scambi giornalieri è di $ 62 milioni. Per volume di scambi, è lo scambio più grande in Tailandia.
Un altro exchange di criptovalute, Satang Corporation, è coinvolto in un caso che coinvolge Fair Expo e un uomo; due persone sono state multate di $ 317,000 nel caso.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/