I dirigenti di FTX che hanno contribuito a gestire il Crypto Empire di Sam Bankman-Fried

(Bloomberg) — Sam Bankman-Fried potrebbe essere il volto del fallimento di FTX, ma non è stato l'unico a mantenere in vita il suo vasto impero.

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Le oltre 130 entità che componevano il gruppo FTX andavano dagli scambi di criptovalute a un braccio di rischio a una società di videogiochi, secondo le dichiarazioni di fallimento. Ma il controllo su queste attività era limitato a pochi potenti che guidavano gli affari della società e prendevano decisioni cruciali su come FTX spendeva la sua scorta di denaro un tempo vasta.

Non è chiaro che tutti saranno di interesse per i pubblici ministeri. Il caso di frode contro Bankman-Fried si concentra principalmente sul trasferimento di miliardi di dollari dai conti dei clienti FTX all'hedge fund affiliato Alameda Research, che ha accumulato perdite commerciali che hanno portato al crollo dell'exchange. Pertanto, è probabile che qualsiasi persona coinvolta con Alameda sia sotto esame. L'ex amministratore delegato di Alameda Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang si sono entrambi dichiarati colpevoli di frode in relazione al fondo. Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole, sostenendo di non sapere cosa stesse succedendo ad Alameda.

Altri probabilmente stanno cercando i propri accordi di cooperazione. L'ex capo dell'ingegneria di FTX, Nishad Singh, ha incontrato i pubblici ministeri all'inizio di gennaio, ha riferito Bloomberg. L'ex procuratore federale Rebecca Mermelstein ha affermato che al governo spesso piace avere più collaboratori per coprire le "verruche" nella credibilità di alcuni testimoni, ma c'è un limite al numero di cui hanno bisogno.

"Tre collaboratori sono già parecchi", ha detto. "Qualcuno che vuole collaborare qui deve chiedersi cosa ha che Ellison e Wang non possono dare al governo".

Altri dirigenti che potrebbero non aver fatto parte della cerchia ristretta di Bankman-Fried probabilmente rimangono sulle spine mentre i procedimenti legali vanno avanti contro i loro ex colleghi di FTX e Alameda, secondo Kevin O'Brien, un ex procuratore federale.

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"Tutte queste persone, tutti i dirigenti di alto livello lì, in entrambi i negozi, ti aspetteresti di diventare un avvocato e ottenere buoni consigli", ha detto.

Sulla base di mesi di rapporti e di un'analisi delle dichiarazioni di fallimento di FTX, queste sono le figure più influenti del gruppo oltre a Bankman-Fried, Ellison e Wang:

Nishad Singh

Singh, un compagno di scuola superiore del fratello minore di Bankman-Fried, era il direttore dell'ingegneria di FTX e uno dei compagni di stanza del suo capo alle Bahamas. Secondo la dichiarazione del tribunale fallimentare, ha contribuito a scrivere il codice che ha permesso ad Alameda di prendere in prestito segretamente importi essenzialmente illimitati dai conti dei clienti dell'exchange e lui stesso ha preso in prestito milioni di dollari dal fondo. Come Bankman-Fried, è stato anche un mega-donatore democratico: Singh ha donato più di 9.3 milioni di dollari a candidati e comitati dal 2020. Bankman-Fried's è stato accusato nella sua accusa di aver violato le leggi sul finanziamento della campagna elettorale e di aver utilizzato donazioni politiche per aiutare a riciclare il proventi di frode più ampia. Singh ha partecipato a una cosiddetta sessione di offerta con i pubblici ministeri all'inizio di questo mese in cui ha ricevuto un'immunità limitata per dire ai pubblici ministeri ciò che sapeva nella speranza di negoziare un patteggiamento. Un avvocato di Singh ha rifiutato di commentare.

Ryan Salame

L'ex co-CEO di FTX Digital Markets, la principale entità commerciale con sede alle Bahamas, Salame è stato un altro importante donatore politico, sebbene preferisse i repubblicani piuttosto che i democratici. Era anche un grande mutuatario di Alameda, con dichiarazioni di fallimento che mostravano che doveva $ 55 milioni. Il laureato dell'Amherst College del 2015 potrebbe aver utilizzato parte di quei soldi per finanziare i cinque ristoranti che possiede a Lenox, nel Massachusetts, nel Berkshire. Ha riferito di un possibile uso improprio dei fondi in borsa diversi giorni prima che FTX dichiarasse bancarotta a novembre, dicendo alle autorità di regolamentazione delle Bahamas che i beni dei clienti sono stati utilizzati per coprire le perdite ad Alameda. Un avvocato di Salame non ha risposto a una richiesta di commento.

Brett Harrison

Harrison si è dimesso improvvisamente dalla sua posizione di presidente della filiale americana di FTX a settembre, poco più di un anno dopo essere entrato a far parte. In precedenza ha lavorato presso Citadel Securities e la società di trading quantitativo Jane Street, dove lavorava anche Bankman-Fried. Stava raccogliendo fondi per una startup di criptovalute quando FTX ha presentato istanza di fallimento e Anthony Scaramucci ha annunciato il 14 gennaio che stava investendo nella società di Harrison. Quello stesso giorno, Harrison, che ha rifiutato di commentare questa storia, ha scatenato un tweetstorm in cui ha descritto la sua esperienza alla FTX. Ha detto di aver sollevato preoccupazioni sulla struttura organizzativa del gruppo, ha accusato Bankman-Fried di essere un "manager orgoglioso e insicuro" e ha negato qualsiasi conoscenza di attività criminali. “È chiaro da ciò che è stato reso pubblico che lo schema era tenuto da vicino da Sam e dalla sua cerchia ristretta alla FTX. com e Alameda, di cui non facevo parte, né altri dirigenti di FTX US ", ha detto Harrison in uno dei suoi tweet.

Sam Trabucco

Trabucco, co-CEO di Ellison ad Alameda, si è improvvisamente dimesso ad agosto, affermando in un tweet che aveva scelto di "dare la priorità ad altre cose" e sarebbe invece diventato un consulente dell'azienda. Ellison aveva precedentemente affermato in un'intervista a Bloomberg che il ruolo di Trabucco era più rivolto all'esterno del suo, descrivendolo come responsabile della presenza dell'azienda su Twitter. Trabucco ha pubblicato sui social media il suo amore per il gioco d'azzardo e come la sua strategia di poker abbia contribuito a informare le operazioni di Alameda. Trabucco ha lavorato presso il desk ETF obbligazionario di Susquehanna International Group prima di entrare in FTX.

Ramnik Arora

Arora, l'ex capo del prodotto di FTX, ha guidato gli sforzi per attirare più clienti verso l'exchange di criptovalute e ha mediato accordi con startup focalizzate sulla vendita al dettaglio come Dave Inc. Arora è stata anche coinvolta nella conclusione di accordi presso il gruppo, rappresentando FTX Ventures nei colloqui con una grande impresa società di capitali, secondo persone che hanno familiarità con la questione. Ha contribuito a mettere insieme alcuni degli accordi di salvataggio di Bankman-Fried durante l'estate, incluso lo sfortunato accordo per sostenere BlockFi Inc. con una linea di credito rotativa da $ 400 milioni con un occhio alla possibilità che FTX acquisisca il prestatore di criptovalute - BlockFi ha presentato istanza di fallimento a breve dopo FTX ha fatto. Prima di entrare in FTX, Arora ha trascorso cinque anni presso Meta Platforms Inc., dove ha lavorato al progetto fallimentare della stablecoin Libra di Facebook. Ha anche lavorato presso Goldman Sachs Group Inc. Arora non ha risposto a una richiesta di commento.

Amy wu

Wu, ex partner di Lightspeed Venture Partners, è stata assunta per guidare la nuova FTX Ventures nel gennaio 2022. Sotto la sua guida, il fondo ha sostenuto circa 50 startup prima della chiusura, secondo i dati della società di ricerca PitchBook. Secondo una denuncia della SEC, FTX Ventures ha effettuato due investimenti da 100 milioni di dollari con i fondi dei clienti dirottati illegalmente ad Alameda. Nelle interviste con Bloomberg ad agosto, sia Wu che Ellison hanno affermato che Alameda aveva trasferito le sue operazioni di venture capital a FTX Ventures, illustrando gli stretti legami tra le due società. Wu ha rifiutato di commentare.

Costanza Wang

Uno dei principali luogotenenti di Bankman-Fried, Wang è stato chief operating officer di FTX fino a novembre ed è stato anche co-CEO di FTX Digital Markets. Ha gestito la crescita globale degli utenti, le partnership e le pubbliche relazioni e ha anche rappresentato l'azienda pubblicamente con apparizioni a conferenze. Il nativo di Singapore ha precedentemente lavorato presso l'exchange di criptovalute Huobi Global come responsabile dello sviluppo aziendale. Wang era anche un analista specializzato in rischi e controlli presso Credit Suisse Group Inc. Wang non ha risposto a una richiesta di commento.

Claire Watanabe

Claire Watanabe, dirigente senior del team di sviluppo aziendale di FTX, è anche la fidanzata di lunga data di Singh. Secondo quanto riferito, è stata anche una forza trainante nel tentativo di mettere insieme un accordo di sponsorizzazione da $ 100 milioni con Taylor Swift. Non è stato possibile raggiungere Watanabe per un commento.

–Con l'assistenza di Jennah Haque.

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