L'autorità finanziaria ha avvertito gli investitori di criptovalute di una tale serie di truffe crittografiche che promette rendimenti elevati in meno tempo senza rischi.
Il Dipartimento delle finanze dell'Idaho ha annunciato che recentemente sono stati visti numerosi schemi di criptovalute mirati agli investitori nella regione dell'Idaho. L'autorità di regolamentazione ha delineato i dettagli che le società presumibilmente si vantano di fornire rendimenti elevati senza rischi per gli investitori.
Tali schemi fraudolenti operano sotto i siti Web e i nomi di Crypto DX Direct, Quartz FX Trade, Shield Investor Ltd., Quartz FX Trade e Finvest Trading. Tuttavia, fino al momento in cui scrivo, diversi siti Web di tali schemi sono già offline. Il regolatore finanziario dell'Idaho ha inoltre affermato che questi siti Web hanno visto fare dichiarazioni oltraggiose, dimostrare false e affermare di fornire rendimenti garantiti sugli investimenti delle persone che vanno dal 65% all'80% ogni giorno.
Il dipartimento finanziario ha descritto che queste società fanno acquistare agli investitori un piano di investimento utilizzando le criptovalute per iniziare a investire con queste società. Ad esempio, una delle società di investimento, Finvest Trading, addebita tra $ 500 e $ 100,000 per iniziare a fare trading.
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Il regolatore ha affermato che queste società hanno offerto diversi investimenti redditizi con qualsiasi piano e si sono vantati che più investi, maggiore sarà il ritorno. Ha anche aggiunto che i consulenti per gli investimenti di tali società forniscono agli investitori diverse credenziali false e fasulle. Al termine del periodo di negoziazione concordato, il consulente per gli investimenti contatta gli investitori e quindi li informa dei cosiddetti ritorni sugli investimenti sostanziali.
Tuttavia, hanno detto di pagare una commissione per ricevere i ritorni degli investimenti effettuati. Inoltre, vengono anche informati delle commissioni e delle sanzioni aggiuntive prima di ricevere i pagamenti. L'autorità di regolamentazione finanziaria ha anche osservato che queste aziende non sono né registrate in Idaho per vendere titoli né hanno presentato istanza per condurre affari nella regione presso il Segretario di Stato in Idaho.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/01/the-idaho-finance-department-warns-to-stay-away-from-these-specific-crypto-schemes/