Vuoi citare in giudizio un progetto crittografico che ti ha derubato? Sarà 1 milione di dollari, grazie. Fortunatamente, ci sono opzioni per coloro che affrontano la scoraggiante prospettiva di spendere i soldi di un piccolo yacht in spese legali per la loro possibilità di giustizia crittografica.
In pratica, la maggior parte delle vittime della blockchain internazionale truffe si ritrovano con poche speranze di recuperare i loro soldi. Secondo l'esperto di diritto crittografico Jason Corbett, un normale procedimento giudiziario per recuperare $ 10 milioni - $ 20 milioni di dollari nel settore blockchain può facilmente costare tra $ 600,000 e $ 1 milione, con una tempistica media di 2.5 anni.
Ma ci sono una gamma di opzioni più economiche e migliori per ottenere un risultato positivo, se impari a lavorare con il sistema. I fondi di investimento legali possono finanziare il tuo caso per una parte del giudizio, una sorta di società di capitali per azioni legali.
"La stragrande maggioranza delle cause - fino al 95% - viene risolta privatamente prima di andare in tribunale", afferma Corbett.
Controversie comuni sulla blockchain
Corbett ha sei anni di esperienza nel diritto delle criptovalute come managing partner dello studio legale internazionale specializzato in blockchain Silk Legal. Parlando con Magazine del suo nuovo progetto di finanziamento di controversie crittografiche Nemesis, Corbett rileva un chiaro "aumento delle controversie derivanti da accordi andati male, violazioni contrattuali e cattivi attori negli ultimi mesi" a causa del mercato ribassista, che ha visto molti progetti andare di lato.
Ci sono una varietà di controversie comuni che coinvolgono blockchain, dall'uso improprio di fondi ai fallimenti degli smart contract, che sono elencate di seguito.
Uso improprio dei proventi degli investimenti succede quando "i proventi della raccolta fondi vanno alle Lambos e alle ville dei fondatori" invece di legittime esigenze aziendali, spiega. Mentre l'occasionale networking delle feste in barca o l'evento di team building potrebbero essere giustificabili, i pacchetti salariali sono le principali vie consentite attraverso le quali il capitale investito può fluire verso i fondatori - anche i dividendi possono essere pagati solo dal profitto, non dagli investimenti in entrata.
La vendita di criptovalute fraudolente accade quando un token viene venduto agli investitori sulla base di false affermazioni. Un possibile esempio (sebbene non testato in tribunale) si trova con il protocollo del market maker automatizzato Sudo Raro, che improvvisamente si è spento ed è scomparso con i soldi degli investitori. Tali casi possono facilmente varcare la soglia del territorio criminale, secondo Corbett. Tuttavia, ammette che perseguire i colpevoli può essere molto difficile a meno che i truffatori non siano stati identificati in modo affidabile.
Offerta illegale di titoli. Un modo in cui gli investitori in token floppati possono tentare di recuperare denaro è rivendicare frode in titoli, dimostrando che l'offerta era in primo luogo illegale, come un'offerta di titoli non registrati mascherata da vendita di token di utilità. "Attualmente ci sono diverse azioni collettive con sede negli Stati Uniti in corso contro progetti statunitensi", come quelle contro Bitconnect ed solario. Corbett spiega che tali rivendicazioni rientrano nella legge sui titoli, essendo rivendicazioni civili in contrasto con quelle presentate da artisti del calibro della SEC che classificano progetti come Ripple come titoli.
Organizzazioni difficili da citare in giudizio. Un'altra area che può presentare un campo minato legale è DAO, che spesso "non sono registrati da nessuna parte e non hanno alcun tipo di personalità giuridica, e le persone lavorano solo per loro conto". Corbett avverte che tali accordi possono facilmente esporre i lavoratori DAO ignari a responsabilità vicaria poiché l'entità per cui credono di agire per conto potrebbe non esistere effettivamente.
Anche controversie sui contratti intelligenti può portare in aula. "Se due parti accettano di agire secondo un determinato trigger su uno smart contract, ma in qualche modo non funziona correttamente, ciò può comportare molte responsabilità sul programmatore o sulla società di revisione degli smart contract", afferma Corbett. In tali casi, le polizze assicurative delle società di revisione diventano critiche.
Se vuoi Violazione dell'IP, è facile immaginare NFT in cui le immagini protette da copyright vengono coniate e vendute senza autorizzazione. Anche il codice, tuttavia, può essere protetto da copyright o brevetti, nel qual caso l'implementazione del codice di altri progetti - o anche il fork di determinati token - può comportare un grave reclamo. (Questo ovviamente non è il caso del software open source, motivo per cui il codice di Uniswap è stato biforcato così spesso.)
Costi elevati
Irena Heaver, un'avvocato con sede a Dubai specializzata in blockchain, spiega che mentre la parte lesa è responsabile del finanziamento delle cause civili, le cause penali sono perseguite dallo stato. Poiché i procedimenti penali riguardano questioni penali piuttosto che semplici illeciti o "errori", come una violazione del contratto e possono comportare il carcere invece di sentenze monetarie, il limite è molto più alto per quanto riguarda le prove.
Come ideale, una condanna penale può verificarsi solo quando ogni ragionevole dubbio viene rimosso, mentre un giudizio civile può essere emesso su un equilibrio di probabilità, il che significa che una parte è più probabile che la colpa. È anche lo stato, invece della vittima, che decide se perseguire un procedimento penale, cosa che accade di rado quando i presunti ladri sono lontani dall'estero.
Se lo stato non ha intenzione di finanziarlo e non puoi permetterti di perdere sette cifre sull'esito incerto di un caso giudiziario, cosa puoi fare?
La risoluzione alternativa delle controversie, che coinvolga l'arbitrato o la mediazione, è un'opzione più economica rispetto ai procedimenti formali in aula. Mentre l'arbitrato è solitamente un processo vincolante che può essere visto come "court lite", la mediazione è un processo privato a basso costo in cui una terza parte aiuta attivamente le parti a raggiungere una comprensione e un accordo reciproci, spiega Heaver. "Raccomando sempre la mediazione", dice, spiegando di aver mediato dozzine di controversie sulle criptovalute in cui entrambe le parti hanno raggiunto una conclusione soddisfacente.
Quando un caso va in tribunale, Heaver sottolinea che "il giudice deve capire cosa sta succedendo", il che è tutt'altro che autoesplicativo quando si tratta di domande complesse che coinvolgono token di utilità di meta-catena crittografica derivati dalla DeFi scimmia.
Ciò significa che "i giudici si affidano alla testimonianza di esperti e sappiamo tutti dei falsi esperti in questo spazio". Questi esperti sono selezionati e pagati dalle parti stesse, e Heaver si lamenta che "per la giusta quantità di denaro, puoi trovare un esperto, qualunque cosa tu voglia", richiedendo naturalmente all'altra parte di pagare per il proprio esperto per confutare l'altro .
Quando c'è un gran numero di potenziali ricorrenti, le azioni collettive possono raggrupparli insieme in un unico caso. Questi sono spesso intrapresi dagli studi legali come imprese imprenditoriali, in cui lo studio legale non addebita i ricorrenti, che invece accettano di dare allo studio una quota di qualsiasi transazione o vincita.
Un esempio può essere trovato in un'azione collettiva contro il miliardario Mark Cuban, che secondo lo studio legale Moskowitz ha usato la sua fama per "ingannare milioni di americani facendogli investire - in molti casi, i loro risparmi di una vita - nella piattaforma ingannevole Voyager e acquistare conti del programma Voyager Earn, che sono titoli non registrati".
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Definanza
Un altro modo per formare un esercito di avvocati senza vendere entrambi i reni è il finanziamento legale, noto anche come finanziamento della liquidazione o finanziamento di contenziosi di terzi, che si verifica quando un investitore privato fornisce denaro a un querelante in cambio di una percentuale di una transazione legale o di un giudizio. Questo è effettivamente un investimento esterno verso una causa di successo e i fondi investiti sono generalmente diretti al finanziamento della causa in questione.
"Si tratta di accoppiare qualcuno con una propensione al rischio con un querelante che ha una causa legale ma non ha fondi", spiega Bill Tilley, managing partner del fondo di venture capital LegalTech Investor, che lavora nel settore del finanziamento legale da 15 anni. Fondi come il suo esaminano una media di 20 casi per ognuno di loro, con l'intero processo di due diligence che costa fino a $ 100,000 prima che si possa decidere di finanziare. Ciò implica non solo la determinazione della probabilità di successo di una causa, ma anche che l'imputato possa effettivamente essere obbligato a pagare.
"La grande sfida in un caso di criptovalute è se puoi trovare e raccogliere il denaro, anche se vinci il caso: è necessario spendere risorse per rintracciare il denaro".
Anche la determinazione della giurisdizione in cui un caso può essere giudicato può essere di per sé una sfida enorme. Nella sua ricerca sul finanziamento di un contenzioso, Tilley si è imbattuto in una sconcertante tendenza di cripto-mistero. "Abbiamo esaminato alcuni casi di criptovalute in cui solo inchiodare la giurisdizione è un incubo: avranno più entità domiciliate in più paesi", ricorda. La legge sulle criptovalute non è un settore facile da decifrare.
Entra Nemesi
Negli ultimi anni, Corbett ha pianificato di creare un fondo di contenzioso specializzato in blockchain. "Non aveva senso lanciarlo quando tutto stava aumentando", dice, ma ora con il mercato ribassista che porta investitori sempre più delusi negli studi legali di tutto il mondo, le cose stanno migliorando per la legge sulle criptovalute. Il suo fondo di contenzioso, Nemesi, ora è andato in diretta.
“Il settore del finanziamento delle controversie sta crescendo rapidamente e sta diventando una soluzione finanziaria per una manciata di casi d'uso. Parte della sua maturità è l'aumento della concorrenza sugli investimenti, che richiede al finanziatore, oltre a fornire capitale, di aggiungere valore al caso. Pertanto, c'è un aumento dei fondi focalizzati sul dominio", afferma.
“Come ogni investitore, è importante costruire un rapporto di fiducia con i querelanti e assicurarsi che le loro aspettative dal caso siano ragionevoli e che le loro motivazioni siano nel posto giusto. È anche importante disporre di team legali, consulenti ed esperti con una comprovata esperienza in materia.
La giurisdizione gioca un ruolo decisivo. "Non possiamo eseguire sentenze contro persone in determinati paesi, quindi dobbiamo trasmettere questioni del genere", afferma, aggiungendo che gli Stati Uniti e il Regno Unito, dove l'esecuzione delle ordinanze dei tribunali è relativamente semplice, sono i mercati più grandi per la legge blockchain. "Anche le Isole Vergini britanniche sono interessanti perché molti progetti blockchain hanno utilizzato queste strutture", osserva. "L'UE, gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Australia hanno industrie di finanziamento legale mature", afferma, aggiungendo che non tutte le giurisdizioni consentono il finanziamento dei casi da parte di terzi.
Analogamente all'azienda di Tilley, Corbett afferma che il suo team Nemesis esamina i casi per selezionare quelli che sono più interessanti dal punto di vista dell'investimento. "Cerchiamo di guadagnare multipli o una percentuale dell'investimento", dice, spiegando che gran parte dei potenziali risultati sono determinati dai piani assicurativi del direttore dell'imputato, che spesso diventano i contribuenti di ultima istanza. "Se l'avversario non ha soldi, l'azione spesso va nel dimenticatoio", conclude Corbett.
Oltre a fare una gran quantità di denaro, Tilley spiega che i finanziatori legali "hanno il vantaggio aggiuntivo di aiutare alcune persone che hanno subito un torto che altrimenti non avrebbero avuto accesso al sistema giudiziario oggi".
“Possiamo partecipare alla risoluzione del problema dei cattivi attori ritenendoli responsabili, quindi le criptovalute saranno più grandi, più forti e migliori tra 5 o 10 anni.
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Fonte: https://cointelegraph.com/magazine/2022/10/07/money-back-crypto-litigation