L'Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ha bandito permanentemente Brian Jacques Creigh, direttore del fondo di crypto venture capital - Panacea Capital Pty Ltd. L'autorità di regolamentazione australiana ora gli proibisce di partecipare al settore dei servizi finanziari.
Questa sentenza fa seguito alla scoperta che Creigh gestiva il fondo di investimento in criptovalute Panacea Capital senza una licenza valida, adottando una condotta fuorviante.
Come il direttore di Panacea Capital ha ingannato gli investitori
L'ASIC ha scoperto che Creigh ha affermato falsamente che Panacea Capital era autorizzata con una licenza di servizi finanziari australiani (AFSL). Inoltre, ha pubblicato schede informative per gli investitori che presentavano informazioni errate.
Questi documenti suggerivano una garanzia di capitale, sopravvalutavano la storia operativa del fondo ed esageravano i rendimenti potenziali. Hanno anche travisato la competenza dell'azienda.
Di conseguenza, Creigh ha incanalato i fondi investiti in uno schema fraudolento all'estero, portando a perdite finanziarie significative. Nello specifico, gli investitori hanno dovuto affrontare una perdita collettiva di circa 7.7 milioni di dollari. L'ASIC ha criticato Creigh per la sua incapacità di individuare chiari segnali di allarme di frode, sottolineando la sua disonestà e incompetenza.
"C'era motivo di credere che il signor Creigh avrebbe potuto violare una legge sui servizi finanziari a causa della sua fondamentale mancanza di competenza, nonché della sua mancanza di idoneità e correttezza", ha scritto l'ASIC.
Inoltre, l’ASIC ha rafforzato la sua supervisione del mercato delle criptovalute. Ciò è necessario in vista della previsione di crescita dei ricavi delle criptovalute in Australia. Secondo Statista, le entrate legate alle criptovalute in Australia salirebbero alle stelle fino a 1.65 miliardi di dollari entro il 2028.
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Nel settembre 2023, la commissione ha intrapreso un'azione contro Bobbob Ltd. e il suo direttore, Byron Goldberg. Dopo una campagna di otto mesi per la commercializzazione di prodotti di investimento basati su criptovalute, l'autorità di regolamentazione ha imposto una multa di 53,280 AUD (~ $ 35,177) a Bobbob Ltd. per dichiarazioni fuorvianti.
Questi suggerivano che i loro prodotti fossero approvati dall’ASIC e offrissero una sicurezza di tipo bancario, il che era lontano dalla realtà.
Inoltre, l’ASIC ha preso di mira anche entità globali come Binance. Il governo australiano ha vietato alle principali banche di effettuare transazioni con questo scambio di criptovalute e ha condotto indagini sulle sue operazioni.
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Fonte: https://beincrypto.com/crypto-fund-banned-financial-advice/