Faruk Fatih Ozer – il presunto fondatore dell'exchange di criptovalute turco Thodex – è stato arrestato nella nazione europea dell'Albania ed è ora al limite di essere rimandato in Turchia dove dovrà essere processato per aver rubato tutte le risorse digitali investite dai clienti della sua azienda.
Il fondatore di Thodex sta tornando in Turchia
Il crimine crittografico che coinvolge gli scambi è diventato un grosso problema negli ultimi anni, dato quanto sia davvero non regolamentato lo spazio della valuta digitale. Molti scambi sono stati vittime di attori illeciti sconosciuti, con due dei più grandi esempi Mt. Gox ed Coincheck in Giappone.
Mt. Gox si è verificato nel febbraio del 2014. Più di $ 400 milioni di fondi in valuta digitale sono praticamente svaniti durante la notte e fino ad oggi, molto poco di quel denaro è mai stato recuperato o restituito agli utenti che hanno perso i loro fondi. Coincheck è avvenuto quasi quattro anni dopo, nel 2018. Questa volta sono stati prelevati più di mezzo miliardo di dollari in criptovalute assortite, portando così le perdite di entrambe le società a oltre 1 miliardo di dollari.
Coincheck è stato considerato un tale imbarazzo che i regolatori finanziari giapponesi hanno sentito la pressione per essere coinvolti in attività crittografiche subito dopo.
Ozer è accusato di aver rubato fino a $ 2 miliardi di criptovalute assortite dai suoi investitori. È stato arrestato a Valona, in Albania, dopo essere stato presumibilmente inserito nella lista dei ricercati nell'aprile del 2021. Il ministro dell'Interno turco Suleyman Soylu ha spiegato in un'intervista:
Sono state avviate le procedure di estradizione in Turchia.
Thodex è stato lanciato nella città di Istanbul e, di conseguenza, ha adottato metodi piuttosto "aggressivi" (come affermano i media) per coinvolgere gli investitori. Prometteva tutti i tipi di ritorni e ricompense pesanti e lussuosi (comprese le auto sportive) a coloro che cercavano di investire la maggior parte dei soldi.
Tuttavia, mentre le cose potrebbero essere apparse solo leggermente fuori posto all'inizio, hanno preso una piega ancora più brutta nell'aprile dello scorso anno, quando lo scambio ha sospeso tutti i prelievi. Ciò ha fatto seguito a una dichiarazione dell'azienda secondo cui erano necessari fino a cinque giorni per affrontare un "evento non specificato". La società si è subito oscurata, lasciando tutti gli investitori con il cuore infranto, l'ego ferito e le tasche vuote.
Thodex si è impegnato in diverse strane tattiche promozionali, inclusa la vendita di unità Dogecoin per circa un quarto dei loro prezzi registrati.
Affermazioni infondate?
Ozer – che è stato arrestato mentre soggiornava in un lussuoso hotel in Albania – dice che si tratta di un grosso malinteso e che si trovava all'estero semplicemente per incontrare vari investitori. Egli definisce le accuse contro di lui infondate e ha dichiarato:
Tornerò in Turchia tra pochi giorni e coopererò con le autorità giudiziarie affinché venga fuori la verità.
Ozer non è l'unico ad essere perseguito penalmente. Nel momento in cui scriviamo, sono state arrestate più di 60 persone presumibilmente coinvolte nello scambio.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/