Secondo gli atti giudiziari recentemente pubblicati, di Celsius i primi tre dirigenti dell'attività di prestito di criptovalute hanno ritirato un totale di $ 56.12 milioni criptovaluta tra maggio e giugno 2022, poco prima che la società cessasse i prelievi e dichiarasse fallimento.
L'ex CEO Alex Mashinsky, l'ex CSO Daniel Leon e il CTO Nuke Goldstein avrebbero rimosso i contanti in Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD (USDC) e token CEL (CEL) dai conti di deposito, come dettagliato in una dichiarazione degli affari finanziari presentata mercoledì 5 ottobre in ritardo, CoinDesk segnalati in ottobre 6.
Secondo la cronaca, oltre una dozzina di altri funzionari, tra cui il Chief Compliance Officer dell'azienda, Oren Blonstein, il Chief Risk Officer Rodney Sunada-Wong e il CEO entrante Chris Ferraro, non hanno effettuato grandi ritiri durante quel periodo di tempo.
Nel maggio 2022, Mashinsky ha ritirato circa 10 milioni di dollari in criptovalute. Tra il 27 maggio e il 31 maggio, Leon ha ritirato circa $ 7 milioni (con altri $ 4 milioni in CEL etichettati come "collateral"). Goldstein ha ritirato circa $ 13 milioni (con un extra di $ 7.8 milioni in CEL indicato come "garanzia").
Celsius dichiara fallimento a luglio
In particolare, Celsius ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11 a luglio, un mese dopo aver bloccato tutti i prelievi dei clienti a causa di "condizioni di mercato estreme". I documenti rilasciati mercoledì sono l'ultima pietra miliare nella causa fallimentare del travagliato prestatore di criptovalute. L'ufficio del Trustee degli Stati Uniti ha assunto un esaminatore indipendente per indagare
perché Celsius ha fallito e come ha gestito e mantenuto i soldi dei clienti. Nelle ultime due settimane, sia Mashinsky che Leon hanno lasciato le loro posizioni presso l'azienda. In particolare, Finbold segnalati Celsius aveva anche accusato l'ex manager Jason Stone di aver rubato milioni di dollari in una causa legale a settembre.
Le registrazioni audio trapelate hanno rivelato che i dirigenti senior hanno discusso di nuove idee per riorganizzare il prestatore, inclusa l'emissione di token per il debito dell'azienda e forse il passaggio alla custodia delle criptovalute. Il tribunale, tuttavia, procederà con il asta dei beni di Celsius alla fine del mese.
Un altro documento rilasciato mercoledì mostra che il tribunale fallimentare ha ordinato a Celsius di tenere il Comitato dei creditori non garantiti (UCC), che rappresenta tutti i consumatori a cui Celsius deve beni, informato regolarmente sulla sua condizione finanziaria e sulla gestione della liquidità.
Fonte: https://finbold.com/three-celsius-executives-withdrew-over-50-million-in-crypto-just-before-bankruptcy/