Il ministero delle finanze turco ha annunciato che lo stato ha avviato un'indagine sull'ex CEO dell'exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried, per accuse di frode.
Saga fallimentare di FTX
Le autorità turche, as segnalati dalla testata giornalistica statale Anadolu Agency, ha sequestrato i beni di Sam Bankman-Fried insieme a quelli di altri affiliati per facilitare le indagini. A causa della sua lira colpita dall'inflazione, la Turchia sembra essere uno dei principali paesi con l'adozione di criptovaluta.
L'11 novembre, FTX, all'epoca il terzo più grande scambio di criptovalute per volume di scambi giornalieri, ha presentato istanza di Capitolo 11 fallimento negli Stati Uniti a causa delle lotte di liquidità. FTXTR, una filiale con sede in Turchia, è tra le 134 entità elencate come parte dell'imputato impero crittografico Sam Bankman-Fried.
Ministro delle finanze turco Nureddin Nebati ha rivelato il 23 novembre che un'indagine era stata effettivamente avviata dalla commissione investigativa sui crimini finanziari (MASAK) e che i beni di Bankman-Fried, così come i beni di alcune affiliate, erano stati congelati.
Secondo MASAK, le sue indagini preliminari su FTX rivelano un "forte sospetto criminale" di cattiva condotta nel mercato delle criptovalute, inclusa la fabbricazione di transazioni di acquisto e vendita. Di conseguenza, il ministro ha esortato gli investitori, la vendita al dettaglio e le istituzioni ad avvicinarsi allo spazio delle criptovalute con "la massima cautela".
FTX Turchia in difficoltà
Nonostante le turbolenze causate dalla dichiarazione di fallimento, è stato riferito che il team di FTX Turkey ha comunque lavorato per elaborare le richieste di prelievo dei clienti, con l'obiettivo finale di restituire tutti i fondi dei clienti.
In particolare, molte delle 134 aziende elencate nella petizione di fallimento di FTX, incluso il team di FTX TR, sono state colte di sorpresa, venendo a conoscenza del deposito contemporaneamente al pubblico.
Il team FTX TR è stato colpito in modo particolarmente duro poiché molti membri del personale avevano versato stipendi e bonus nell'azienda a causa della mancanza di fiducia nelle banche locali e per proteggersi dall'inflazione della lira.
Inoltre, oggi su Twitter si vociferava che i dirigenti di FTX TR fossero stati arrestati dalle autorità finanziarie turche. Tuttavia, lo era successivamente confermato che i funzionari sono stati solo perseguiti e controllati, ma non detenuti.
Richiesta di una regolamentazione più severa
Sebbene la Turchia rimanga uno dei maggiori utilizzatori di criptovalute a livello globale, i pagamenti in criptovalute sono stati vietati nel paese nell'aprile 2021 e ai fornitori di servizi è vietato per legge incorporare risorse digitali nelle loro attività. Ora, con la recente situazione difficile di FTX TR, gli sforzi sono ora al massimo per emanare una regolamentazione più severa per il settore.
Fonte: https://crypto.news/turkish-financial-authorities-shift-focus-to-ftx-team/