Un boss dell'exchange di criptovalute insieme alla sua coorte di dirigenti potrebbe affrontare la pena detentiva più lunga nella storia delle criptovalute se ritenuto colpevole di una presunta frode da 24 milioni di dollari.
Un rapporto di Bloomberg di venerdì ha rivelato che un turco il pubblico ministero ha emesso un mandato d'arresto internazionale per i fondatori e i dirigenti dell'exchange di criptovalute Thodex un anno dopo che la società aveva interrotto le sue operazioni.
40,564 anni di prigione?
Il rapporto lo ha notato i pubblici ministeri chiedono fino a 40,564 anni di reclusione per tutti e 21 dirigenti, tra cui il CEO dell'azienda, Faruk Fatih Ozer, che è fuggito con beni dei clienti per un valore di circa milioni di dollari.
Finora, le autorità turche hanno arrestato 62 persone che avrebbero avuto legami con Todex. I sospetti sono stati arrestati in simultanee incursioni effettuate in diverse città del Paese, inclusa Istanbul.
La polizia ha anche fatto irruzione nella sede della società situata nella parte asiatica di Istanbul e ha sequestrato sia i computer che altre proprietà digitali.
Le autorità stanno attualmente indagando su Ozer con l'accusa di "aggravamento di frode e fondazione di un'organizzazione criminale", aggiunge il rapporto.
Ad aprile 2021, Gli agenti di sicurezza turchi hanno rivelato filmati di Ozer che camminava attraverso il controllo passaporti all'aeroporto di Istanbul mentre si recava in un luogo sconosciuto.
Fonti in seguito hanno rivelato che l'amministratore delegato di Thodex era diretto in Albania e la squadra di polizia turca era volata in quattro paesi, inclusa l'Albania, nel tentativo di trovarlo.
Faruk Fatih Ozer rimane una persona di interesse con un avviso rosso attaccato al suo nome.
La caduta di Thodex Crypto Exchange
Thodex è uno scambio di criptovalute che secondo quanto riferito è stato coinvolto in a famigerato rug pull qualche volta l'anno scorso.
La società di analisi blockchain Chainalysis ha riferito a febbraio che la perdita totale registrata nello schema di frode ammontava a $ 2.6 miliardi, ma la cifra totale nella dichiarazione legale contro la società e il suo dirigente era di $ 24 milioni.
Dopo la caduta di Thodex, Ozer ha rilasciato una dichiarazione da una località anonima promettendo di rimborsare gli investitori e di tornare in Turchia per affrontare le accuse.
Altre truffe crittografiche
Nel frattempo, i furti e le frodi di criptovaluta sono in aumento da quando la classe di attività ha iniziato a raccogliere l'interesse degli investitori tradizionali.
La rapina più recente è stata una donna irlandese che è stata arrestata per il suo coinvolgimento in una frode crittografica del valore di $ 1.1 milioni.
Come riportato, la donna avrebbe agito da intermediario di investimento tra i truffatori e la vittima senza ottenere l'approvazione delle autorità necessarie per svolgere tale ruolo.
Source: https://coinfomania.com/turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud