- Due aziende hanno fatto false affermazioni che hanno portato gli investitori a investire in uno schema fraudolento
- La falsa promozione del token ha raccolto oltre 36 milioni di dollari
- DIG è stato rimosso dalla piattaforma Livecoin
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato due aziende, i loro dirigenti e un fittizio commerciante di oro internazionale di aver intrapreso un piano disonesto per aumentare la domanda del loro token digitale.
Secondo l'agenzia, gli imputati hanno ricevuto oltre $ 36 milioni di proventi dalla promozione fittizia del token.
Un'acquisizione fraudolenta da 10 miliardi di dollari di lingotti d'oro
Secondo una causa intentata il 30 settembre 2022, una società con sede alle Bermuda chiamata Arbitrade, una società canadese chiamata Cryptobontix, Troy Hogg, che è il fondatore e proprietario di Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, che è il COO di Arbitrade e Max Barber, un cosiddetto commerciante internazionale di oro, hanno gestito un presunto schema di pump and dump che coinvolge Dignity dal 2017 al 2019.
Secondo la denuncia della SEC, Hogg ha assunto sviluppatori russi nel 2017 per sviluppare Dignity, un token basato su Ethereum controllato da Criptobontix e Hogg. La criptovaluta ha iniziato il "trading esclusivo" sulla piattaforma di trading di criptovaluta russa Livecoin.
Attraverso annunci, Arbitrade e Cryptobontix hanno affermato che la prima ha acquistato e ricevuto lingotti d'oro per un valore di $ 10 miliardi dalla società di Barber, SION, con ciascuno dei tre miliardi di token DIG supportati da $ 1 in oro.
Il valore del token DIG è sceso a zero
Inoltre, le aziende hanno affermato di aver assunto una società di revisione per controllare l'oro per aumentare la fiducia degli investitori. La SEC, d'altra parte, ha affermato che l'acquisto e la revisione dell'oro non hanno mai avuto luogo perché erano strategie utilizzate per invogliare gli investitori ad acquistare Gettoni DIG.
La SEC ha anche affermato che Hog e Goldberg hanno venduto DIG su Livecoin a prezzi gonfiati artificialmente, ottenendo $ 36.8 milioni di proventi totali. Dopo che il valore del token è sceso a zero nel febbraio 2020, è stato interessante notare che DIG è stato rimosso dal Livecoin piattaforma.
Secondo la causa, gli investitori hanno impegnato i loro fondi utilizzando bitcoin o qualsiasi altro criptovaluta in quella che credevano fosse un'opportunità di investimento.
Di conseguenza, gli imputati nel caso sono accusati dalla SEC di aver violato le disposizioni antifrode e di registrazione dei titoli delle leggi federali sui titoli.
Inoltre, la denuncia presentata dall'Autorità prevede il rimborso delle plusvalenze illecite, il pagamento degli interessi di pregiudizio, provvedimenti ingiuntivi permanenti e sanzioni pecuniarie civili.
Inoltre, la SEC chiede che il tribunale conceda un potere di funzionario e direttore a ciascuna persona nominata nella causa.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/03/two-firms-charged-for-alleged-crypto-pump-and-dump-scheme/