Un tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha accusato due cittadini europei in relazione a una conferenza blockchain e criptovaluta in Corea del Nord che ha violato le sanzioni statunitensi nel 2019.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, i documenti del tribunale asserire che Alejandro Cao De Benos, cittadino spagnolo, e Christopher Emms, cittadino del Regno Unito, hanno cospirato per violare le sanzioni statunitensi alla Corea del Nord quando hanno pianificato e organizzato congiuntamente la Blockchain and Cryptocurrency Conference di Pyongyang del 2019.
La coppia avrebbe lavorato con l'ex sviluppatore di Ethereum Virgil Griffith per fornire istruzioni su come la RPDC potrebbe utilizzare la tecnologia blockchain e criptovaluta riciclare denaro ed eludere le sanzioni. Successivamente, i tre hanno continuato a fornire ulteriori servizi di criptovaluta e blockchain alla nazione sanzionata, cercando di aiutarli a costruire infrastrutture e apparecchiature di criptovaluta.
Griffith è ben noto nello spazio delle criptovalute per il suo ampio lavoro sulla piattaforma di criptovaluta Ethereum durante i suoi primi anni. È stato arrestato dal Federal Bureau of Investigation (FBI) nel novembre 2019 per il suo legame con la conferenza e si è dichiarato colpevole nel settembre dello scorso anno per aver violato l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
Il 12 aprile è stato condannato a 63 mesi di carcere e schiaffeggiato con una multa di $ 100,000.
L'accusa sostiene inoltre che Cao De Benos ed Emms abbiano reclutato Griffith per parlare alla conferenza della RPDC e abbiano organizzato il suo viaggio nella RPDC nel 2019 a tale scopo. Sostiene inoltre che Cao De Benos si sia coordinato con il governo della RPDC per la partecipazione di Griffith alla conferenza.
La coppia è stata accusata di un'accusa di cospirazione per violare le sanzioni statunitensi in violazione dell'IEEPA, che prevede una pena massima di 20 anni di carcere.
In una dichiarazione di accompagnamento pubblicata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'FBI ha emesso un duro avvertimento a qualsiasi persona o azienda che pensasse di aggirare le sanzioni statunitensi contro un governo straniero.
Il vicedirettore ad interim Bradley S. Benavides della divisione di controspionaggio dell'FBI ha dichiarato:
"Coloro che intendono eludere le sanzioni statunitensi contro un governo straniero dovrebbero sapere che l'FBI e i suoi partner indagheranno in modo aggressivo su questi casi".
L'accusa arriva in un momento interessante dopo che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro statunitense ha recentemente annunciato che prenderà di mira entità e individui coinvolti nei tentativi di eludere le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dai suoi partner internazionali alla Russia.
La scorsa settimana, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di aver nominato BitRiver AG, fornitore di servizi di criptovalute con sede in Russia e diverse filiali, come società che facilitano l'evasione delle sanzioni.
"Gli Stati Uniti si impegnano a garantire che nessuna risorsa, non importa quanto complessa, diventi un meccanismo per il regime di Putin per compensare l'impatto delle sanzioni".
Venerdì, OFAC ha annunciato di averlo fatto sanzionato tre indirizzi Ethereum presumibilmente collegato al furto collegato della Corea del Nord di oltre $ 600 milioni in criptovalute dal gioco di token non fungibili (NFT) Axie Infinity's Ronin sidechain a marzo.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/two-more-charged-with-teaching-north-koreans-to-evade-us-sanctions-with-crypto