Secondo un recente rapporto della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), il 20% dei suoi procedimenti esecutivi nell'anno fiscale 2022 era diretto al mercato delle risorse digitali. L'autorità di regolamentazione delle materie prime statunitense ha affermato di essere alla base di 18 diverse azioni esecutive che perseguono le risorse digitali nell'anno fiscale 2022 perché non vuole essere lassista con la criptovaluta.
82 Procedimenti di esecuzione
La CFTC ha dichiarato il 20 ottobre che nell'anno fiscale 82 sono stati avviati 2.5 procedimenti esecutivi per un totale di 2022 miliardi di dollari in multe di sboccatura, monetarie civili e restituzione tramite transazione o contenzioso.
Il presidente della CFTC, Rostin Behnam, pur affermando che il 20% dell'azione normativa ha preso di mira le società che si occupano di risorse digitali, è stato citato;
"Questo rapporto sull'applicazione dell'esercizio 2022 dimostra come la CFTC stia ancora utilizzando tutte le sue risorse per monitorare attivamente i mercati emergenti degli asset delle materie prime digitali".
Una multa di $ 250,000 contro bZeroX, il suo successore Ooki DAO e i suoi creatori a settembre è stata una delle più recenti azioni di contrasto della CFTC che è diventata famosa nella comunità delle criptovalute.
Chi sono le vittime delle azioni di regolamentazione della CFTC
Successivamente, i membri dell'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) ha generato un'intensa condanna da parte del pubblico e il commissario della CFTC Summer Mersinger ha definito la condotta "regolamento palese per applicazione".
La CFTC ha anche evidenziato le misure adottate contro i proprietari della borsa Digitex Futures durante tutto l'anno per offerte future illegali, manipolazione del suo token nativo DGTX e mancata attuazione di uno schema antiriciclaggio e identificazione dei consumatori.
Ha inoltre avviato un'azione contro Bitfinex per aver operato senza licenza come commerciante di commissioni future e aver condotto transazioni illegali di merci al dettaglio fuori borsa in risorse digitali con soggetti statunitensi (FCM).
Secondo l'articolo, Tether Holdings è stata sanzionata per aver fatto affermazioni ingannevoli e omissioni di materiale sulla stablecoin Tether (USDT) e ha dovuto pagare una sanzione pecuniaria civile di $ 41 milioni.
Anche Cornelius Johannes Steynberg, CEO di un pool sudafricano, è stato vittima di accuse di frode per aver preso oltre 1.7 miliardi di dollari in Bitcoin per un valore di circa 29,400 da 23,000 partecipanti a contratto americani non idonei a fine giugno.
Partnership con le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione
La CFTC ha mantenuto la sua attenzione sulla cooperazione e sulle misure parallele con le autorità criminali e i partner di regolamentazione a livello locale e all'estero per proteggere efficacemente partecipanti, clienti e mercati. Ciò era essenziale per prevenire le violazioni, sanzionare i comportamenti scorretti, mantenere l'integrità del mercato e salvaguardare i partecipanti al mercato.
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La CFTC in precedenza aveva elogiato il settore delle criptovalute per la sua regolamentazione meno restrittiva delle risorse digitali. Il presidente Rostin Behnam ha avvertito che nessuno dovrebbe anticipare un pass gratuito all'inizio di questo mese, poiché si è impegnato a reprimere duramente la classe di attività.
Attualmente, CFTC e Securities and Exchange Commission (SEC) si danno battaglia per essere incaricati della regolamentazione delle risorse crittografiche.
La CFTC supervisionerebbe la regolamentazione delle criptovalute, secondo un disegno di legge presentato dai senatori Cynthia Lummis e Kirsten Gillibrand a giugno. Questa azione sarebbe molto meglio per il settore poiché le attività sarebbero classificate come merci piuttosto che come titoli, soggette a normative più severe.
Tuttavia, come riaffermato questa settimana dal membro del Congresso Jim Himes, il Congresso non dovrebbe concentrarsi sulla regolamentazione delle risorse digitali fino a un certo punto del prossimo anno.
Fonte: https://crypto.news/us-agency-cftc-aims-to-aggressively-monitor-cryptocurrencies/