L'agenzia statunitense collega i bancomat crittografici al traffico di esseri umani e di droga

L'Ufficio per la responsabilità del governo degli Stati Uniti (GAO) sta incolpando gli sportelli automatici criptati per il maggiore utilizzo delle valute digitali per facilitare il commercio globale di traffico di esseri umani e di droga.

In un rapporto pubblicato lunedì, l'agenzia ha suggerito che gli ATM crittografici stanno diventando sempre più popolari tra i trafficanti di esseri umani e di droga, in gran parte a causa della loro natura non regolamentata e della difficoltà di tracciare le transazioni effettuate attraverso di essi.

Accuse di traffico di criptovalute ATM

Lo studio è stato condotto nel settembre dello scorso anno nel tentativo di comprendere il livello di utilizzo di valute virtuali nelle operazioni di traffico internazionale e come le forze dell'ordine americane potrebbero posizionarsi per contrastare l'aumento dei crimini facilitati dalle criptovalute.

Lo studio ha anche evidenziato come i cartelli della droga sudamericani e varie organizzazioni criminali transnazionali utilizzassero gli ATM crittografici per spostare milioni di dollari attraverso i confini senza attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. 

Il rapporto ha identificato le maggiori sfide che devono affrontare agenzie come il servizio postale degli Stati Uniti, l'immigrazione e l'applicazione delle dogane (ICE), l'Internal Revenue Service (IRS) e il Federal Bureau of Investigations (FBI), nel combattere contro il crimine crittografico, è stata la mancanza di informazioni sui bancomat crittografici.

Sebbene i chioschi crittografici debbano registrarsi presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), attualmente non esiste alcuna legge che richieda loro di divulgare l'esatta posizione dei loro bancomat. Questa scappatoia limita la capacità delle forze dell'ordine di identificare gli ATM crittografici in aree soggette a crimini finanziari. Nel rapporto, GAO ha suggerito che l'IRS e la FinCEN dovessero collaborare di più per regolamentare la registrazione e il funzionamento degli ATM crittografici.

Repressione del crimine in Crypto

Nel 2013, le agenzie governative sono riuscite a chiudere Silk Road, uno dei più popolari mercati del dark web per droghe illecite e sesso. Tuttavia, questa chiusura ha portato alla proliferazione di mercati più nuovi e più piccoli che hanno reso ancora più difficile per le forze dell'ordine rilevarli, soprattutto dopo che la maggior parte di loro ha iniziato ad accettare le criptovalute come pagamento.

Il Rapporto GAO suggerisce che le difficoltà associate all'integrazione delle carte di debito e di credito nelle loro operazioni hanno portato più della metà dei quasi quaranta principali mercati di sesso commerciale online a iniziare ad accettare le criptovalute come forma di pagamento.

Ma anche con la relativa difficoltà di rintracciare il crimine crittografico, il governo degli Stati Uniti ha avuto un minimo di successo nella lotta contro l'uso di valute virtuali nel traffico di droga e di esseri umani. Solo l'anno scorso, l'IRS ha sequestrato più di 3 miliardi di dollari in criptovalute ai criminali, con almeno 1 miliardo di dollari da quell'importo legato alla famigerata Via della Seta.

Secondo GAO, di tutte le IRS indagini che ha coinvolto le criptovalute, un quarto legato al traffico di droga. Per ICE, il 36% delle sue indagini sulle criptovalute erano legate alla droga. Ma il servizio postale degli Stati Uniti ha avuto la più grande percentuale di risorse crittografiche legate alla droga sequestrate, con un incredibile 85% del suo bottino di criptovalute coinvolto nel traffico di droga.