Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) annuncia le accuse contro il CEO di una società di mining di criptovalute per presunta gestione di uno schema di frode sugli investimenti globale.
Secondo un dichiarazione rilasciato dal DOJ, Luiz Capuci Jr., amministratore delegato e fondatore di Mining Capital Coin (MCC), ha mentito agli investitori sulle capacità di mining di criptovalute dell'azienda e sulla funzione del suo token proprietario, il tutto rubando $ 62 milioni dai loro investimenti e mettendoli in portafogli crittografici da lui controllati.
"Capuci e i suoi co-cospiratori hanno pubblicizzato la presunta rete internazionale di macchine per il mining di criptovalute di MCC come in grado di generare profitti sostanziali e rendimenti garantiti utilizzando il denaro degli investitori per estrarre nuova criptovaluta.
Capuci ha anche pubblicizzato la criptovaluta di MCC, Capital Coin, come una presunta organizzazione autonoma decentralizzata che è stata "stabilizzata dalle entrate della più grande operazione di mining di criptovalute al mondo".
Come affermato nell'accusa, tuttavia, Capuci ha gestito uno schema di investimento fraudolento e non ha utilizzato i fondi degli investitori per estrarre nuova criptovaluta, come promesso, ma ha invece dirottato i fondi verso portafogli di criptovaluta sotto il suo controllo.
Il Dipartimento di Giustizia afferma inoltre che Capuci ha truffato gli investitori ingannandoli sui cosiddetti "bot commerciali" della società che sono stati "creati dai migliori sviluppatori di software in Asia, Russia e Stati Uniti" e avviando uno schema piramidale.
"L'accusa sostiene inoltre che Capuci ha propagandato e commercializzato in modo fraudolento i presunti "bot di trading" di MCC come meccanismo di investimento aggiuntivo per gli investitori per investire nel mercato delle criptovalute...
Capuci avrebbe gestito uno schema di frode sugli investimenti con i Trading Bots e non stava, come promesso, utilizzando i MCC Trading Bots per generare entrate per gli investitori, ma stava invece dirottando i fondi a se stesso e ai co-cospiratori.
Capuci avrebbe anche reclutato promotori e affiliati per promuovere MCC e i suoi vari programmi di investimento attraverso uno schema di marketing multilivello, comunemente noto come schema piramidale.
Il CEO è accusato di numerosi reati, tra cui cospirazione per commettere frode telematica, cospirazione per commettere frode sui titoli e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale, secondo il DOJ. Se condannato, rischia una pena totale massima di 45 anni.
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Immagine in primo piano: Shutterstock/dani3315/Natalia Siiatovskaia
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/05/07/us-department-of-justice-charges-florida-executive-over-alleged-involvement-in-62000000-crypto-fraud/