Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha formalmente citato in giudizio il fondatore di Helix criptovaluta mixer nel tentativo di recuperare una sanzione civile di $ 60 milioni.
Nella causa, il DOJ ha indicato che Larry Harmon, che gestiva il mixer, non ha pagato la sanzione civile inflittagli per presunto lassismo nell'attuare misure per frenare il riciclaggio di denaro attraverso la piattaforma, causa intentata il 19 ottobre indicato.
Secondo la causa, Harmon, attraverso il suo servizio, ha aiutato i criminali a sfruttare le criptovalute nascondendo le loro attività.
"Harmon ha aiutato attivamente i criminali informatici e altri attori delle minacce a eludere le politiche, le procedure e i controlli interni in atto presso la convertibile con sede negli Stati Uniti scambi di valuta virtuale. Attraverso i suoi servizi, Harmon ha promosso attività online illegali nascondendo la natura, l'ubicazione, la fonte, la proprietà e il controllo dei proventi della vendita di droghe online, tra le altre attività online illegali", ha affermato la causa.
Esito delle indagini sul miscelatore elicoidale
In particolare, nel 2020, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, attraverso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), aveva imposto la multa ad Harmon dopo che era stato accusato di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) federale.
"L'indagine ha dimostrato che il signor Harmon ha deliberatamente disatteso i suoi obblighi ai sensi della BSA e ha implementato pratiche che hanno consentito a Helix di aggirare i requisiti della BSA", ha affermato FinCEN.
Secondo il dipartimento, l'imputato gestiva un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Di conseguenza, nel 2021, Harmon si è dichiarato colpevole di accuse di cospirazione per riciclaggio di denaro, ma deve ancora essere condannato.
Vale la pena notare che il Dipartimento del Tesoro ha aumentato il giro di vite sui mixer di criptovalute, con Ethereum (ETHTornado Cash con sede a ) emerge come l'ultima vittima ad affrontare sanzioni. Il servizio è stato sanzionato per la presunta mancata attuazione delle politiche antiriciclaggio.
Critica del Dipartimento del Tesoro
In particolare, il Tesoro è stato oggetto di critiche con una sezione del mercato delle criptovalute che ha accusato l'agenzia statale di limitare la libertà di parola. In questa linea, Scambio di criptovaluta Coinbase (NASDAQ: COIN) ha deciso di farlo finanziare una causa contro il Dipartimento del Tesoro presentata dagli utenti di Tornado Cash.
Inoltre, il dipartimento si trova ad affrontare anche a seconda denuncia che afferma che le sanzioni contro Tornado Cash hanno violato il suo potere e preso di mira gli investitori in criptovalute negli Stati Uniti
È interessante notare che parte delle critiche del dipartimento derivano da domande sulla logica utilizzata per sanzionare le violazioni delle politiche crittografiche. In particolare, le ultime azioni contro i mixer crittografici sono state caratterizzate come un "reazione istintiva” dal dipartimento per salvaguardare l'interesse dei consumatori sulla scia della Terra (LUNA) crash dell'ecosistema.
Fonte: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/