Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti perseguirà tre residenti di Miami per frode crittografica

Tre residenti di Miami sono stati accusati di essere coinvolti in uno schema crittografico fraudolento dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza avrebbero ingannato diverse banche e una piattaforma crittografica di oltre $ 4 milioni.

Nel suo recente annuncio, il Dipartimento di Giustizia ha notato di aver avviato tutte le procedure necessarie per presentare i tre sospetti davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida.

Secondo l'agenzia, le persone avrebbero utilizzato identità false per acquisire enormi risorse virtuali. In seguito, il trio ha ingannato le proprie banche dicendo che le transazioni non erano autorizzate, chiedendo un rimborso. Le banche hanno annullato le transazioni e hanno ridepositato i fondi sui loro conti. Poco dopo, hanno ritirato i fondi dai rispettivi conti bancari.

Un avvocato statunitense ha reagito allo sviluppo. Secondo l'avvocato, i sospetti hanno ingannato "le banche statunitensi facendole credere di essere vittime della frode di qualcun altro". Tuttavia, ha elogiato gli sforzi della Task Force El Dorado, dicendo che ha aiutato a scoprire la loro doppiezza. L'avvocato ha detto che il trio dovrà affrontare gravi accuse federali e sarà perseguito in linea con le leggi del paese. Sono passibili di ottenere circa 30 anni di prigione federale per il reato.

Secondo l'agente anti-speciale della task force, J.Patel, "Cabrera, Hernandez e Ramirez hanno coordinato questa operazione su larga scala per riciclare milioni di dollari attraverso scambi di criptovalute e banche statunitensi, sfruttando infine il mercato delle valute virtuali e il sistema finanziario statunitense .”

Patel ha affermato che la task force di El Dorado si è assicurata informazioni sul crimine e ha organizzato gli arresti degli autori. Il funzionario ribadisce l'impegno della task force a collaborare con altre agenzie sorelle nel distretto meridionale di New York per combattere eventuali successivi casi di frode crittografica.

Il DOJ ha notato che il trio ha avviato account con lo scambio di criptovalute senza nome per perpetuare lo schema fraudolento. Hanno impiegato falsi passaporti statunitensi, patenti di guida e informazioni personali rubate. Per attualizzare meglio le loro attività illecite, il DOJ ha affermato di aver collegato i propri conti bancari con i propri conti sullo scambio. Secondo quanto riferito, l'accusato ha effettuato numerosi depositi tramite gli sportelli automatici dei conti bancari per acquistare criptovalute dall'exchange.

L'agenzia ha notato che intende accusare i sospetti di accuse di "cospirazione per commettere frode telematica e frode bancaria".

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