Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti arresta tre uomini di Miami per una truffa crittografica da oltre $ 4 milioni 

I Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha arrestato tre uomini di Miami che sarebbero stati coinvolti in un piano per rubare milioni di dollari in criptovalute da uno scambio di criptovalute segreto e da altre banche americane.  

Tre uomini hanno frodato banche, Crypto Exchange

Secondo il Annuncio del Dipartimento di Giustizia, gli imputati Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza hanno organizzato lo schema, durato diversi mesi nel 2020, per frodare banche statunitensi e uno scambio di criptovalute di oltre $ 4 milioni nel 2020. 

Il trio ha acquistato valute digitali per un valore di oltre 4 milioni di dollari dalla società commerciale non identificata utilizzando passaporti statunitensi falsi e patenti di guida ottenute da altre persone per aprire conti sulla piattaforma e ha eseguito con successo il loro piano. I conti, tuttavia, erano collegati a conti bancari negli Stati Uniti, anch'essi di proprietà e gestiti dal trio. 

Dopo aver acquistato le criptovalute dall'exchange, gli uomini avrebbero trasferito le risorse a un portafoglio esterno prima di chiamare le banche per segnalare le transazioni come transazioni non autorizzate, rivendicando vittime di frode e costringendo le banche a annullare le transazioni.

Le banche li avrebbero rimborsati e lo schema è continuato fino a quando le banche interessate non hanno registrato oltre $ 4 milioni di inversioni fraudolente e lo scambio di criptovalute non divulgato ha perso oltre $ 3.5 milioni di risorse digitali. 

"Come affermato, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza hanno utilizzato identità rubate per acquistare una criptovaluta e poi raddoppiato contestando le transazioni, ingannando le banche statunitensi facendole credere di essere loro stesse vittime della frode di qualcun altro. Grazie agli sforzi della Task Force El Dorado dell'HSI, la loro duplicità è stata scoperta e ora devono affrontare gravi accuse federali", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams. 

Frode telematica e furto di identità aggravato 

Gli imputati presumibilmente truffati la piattaforma di trading con i suoi asset inviati a un altro indirizzo di portafoglio esterno allo scambio e le banche che hanno rimborsato i fondi utilizzati per gli acquisti. 

Secondo le autorità, i trasgressori hanno incassato i proventi generati dallo schema tramite bonifici, assegni circolari e prelievi da bancomat.  

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha accusato il trio nel distretto meridionale di New York di molteplici reati, tra cui frode telematica e furto di identità aggravato, per aver sfruttato sia il mercato delle criptovalute che il sistema finanziario statunitense. 

Gli imputati compariranno davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida per il processo, ha affermato il Dipartimento di giustizia.