Oggi, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso la prima sanzione in assoluto su un servizio di criptovaluta.
Cos'è il frullatore?
Il dipartimento ha affermato di aver aggiunto il mixer di valuta virtuale Blender.io (Blender) all'elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate (elenco SDN).
Blender è un mixer di valuta digitale che opera sulla blockchain di Bitcoin (BTC) che facilita le transazioni illegali confondendo la loro origine, destinazione e controparti.
Il servizio riceve un assortimento di transazioni, le mescola e quindi le trasmette alle destinazioni finali.
I mixer vengono utilizzati principalmente per aumentare la privacy transazionale, ma piattaforme come Blender sono diventate strumenti preferiti dagli attori in malafede per oscurare le loro impronte finanziarie.
Da quando è stata creata nel 2017, la piattaforma ha facilitato il trasferimento di BTC per un valore di oltre mezzo miliardo di dollari.
Blender complice di Ronin Hack
Secondo Treasury, Blender.io è stato utilizzato dalla Repubblica Democratica Popolare di Corea (RPDC) per supportare attività informatiche nefaste e riciclare criptovalute rubate.
L'Office of Asset Control (OFAC), responsabile dell'elenco SDN, ha dichiarato che un gruppo noto come Lazarus Group ha compiuto la più grande rapina di criptovalute della storia quando ha rubato quasi $ 620 milioni dalla rete Ronin, una blockchain affiliata al popolare gioco play-to-earn (P2E) Axie Infinity.
Il Gruppo Lazarus, identificato come fronte dell'agenzia di intelligence nordcoreana, era già stato sanzionato dall'OFAC nel 2019.
Secondo il dipartimento del Tesoro, Blender è stato utilizzato dal Lazarus Group per elaborare parti dei fondi rubati a Ronin, per un importo di quasi 20.5 milioni di dollari.
Nell'aggiornamento di venerdì, OFAC ha elencato 46 indirizzi BTC e 12 indirizzi Ether (ETH) che erano stati sanzionati. Gli indirizzi Bitcoin erano tutti associati a Blender.io, mentre gli indirizzi ETH erano collegati al Lazarus Group.
OFAC ha anche sanzionato diversi indirizzi legati all'hacking di Ronin.
Tesoro speranzoso di stroncare i criminali informatici sul nascere
Oltre alla sua relazione con il Gruppo Lazarus, il Dipartimento del Tesoro ha anche accusato Blender di aver facilitato le attività di riciclaggio di denaro di famigerati gruppi di ransomware collegati alla Russia come Gandcrab, Conti, Sodinokibi, Ryuk e Trickbot.
Parlando della mossa per vietare il mixer di valuta virtuale, Brian E. Nelson, il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, ha dichiarato:
"Oggi, per la prima volta in assoluto, il Tesoro sanziona un mixer di valuta virtuale. I mixer di valuta virtuale che assistono le transazioni illecite rappresentano una minaccia per gli interessi della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Stiamo prendendo provvedimenti contro l'attività finanziaria illecita da parte della RPDC e non permetteremo che il furto sponsorizzato dallo stato e i suoi responsabili del riciclaggio di denaro rimangano senza risposta. "
OFAC spera che sanzionare Blender.io impedisca al servizio di attingere al sistema finanziario globale e sfruttare i pagamenti crittografici per attori illeciti.
Il dipartimento ha anche ribadito il suo impegno a esporre e smantellare i componenti dell'ecosistema crittografico che svolgono un ruolo fondamentale nel nascondere le tracce dei proventi illeciti da attacchi di hacking e ransomware.
Fonte: https://crypto.news/us-government-crypto-service-sanction-north-korea-launder-funds/