L'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha stato autorizzato da un tribunale per emettere una citazione cosiddetta "John Doe" contro MY Safra Bank. La richiesta segue il fallimento degli utenti di criptovalute che utilizzano la banca per pagare le tasse sulle transazioni.
L'IRS ottiene l'approvazione del tribunale per cercare informazioni fiscali
A seguito dell'incidente dei clienti di SFOX, una società di brokeraggio di criptovalute, che evadono le tasse, un tribunale statunitense ha ordinato che la banca facilitatrice, MY Safra, dia all'IRS l'accesso alle informazioni dell'inadempiente.
La partnership tra MY Safra Bank e SFOX è iniziata nel 2019. La banca offre ai clienti della piattaforma di brokeraggio crittografico servizi di deposito in contanti, che utilizzano nelle loro transazioni.
L'IRS ha sostenuto la sua petizione sottolineando che, anche se i contribuenti impegnati in transazioni in criptovalute devono segnalare i propri guadagni e perdite, il servizio ha registrato significative non conformità relative alle transazioni di asset digitali.
Secondo l'avvocato Damian Williams, per legge i contribuenti devono segnalare le loro passività sulle loro dichiarazioni. Il legge è chiaramente delineato, indipendentemente dal fatto che provenga da transazioni in criptovaluta o altre materie prime.
A seguito delle discrepanze dell'IRS riscontrate nel settore delle criptovalute, le autorità utilizzeranno tutti gli strumenti a loro disposizione per portare i colpevoli a prenotare.
Nel frattempo, l'IRS definisce le transazioni crittografiche come proprietà applicando l'imposta sulle plusvalenze su tutte le transazioni, profitti o perdite. L'IRS ha già ottenuto il potere di servire la SFOX con una citazione di John Doe ad agosto.
Allo stesso modo, il servizio ha cercato informazioni sui clienti (contribuenti statunitensi) che avevano effettuato almeno $ 20,000 in transazioni in criptovalute dal 2016 al 2021. Tuttavia, MY Safra Bank e SFOX non sono colpevoli di violare alcuna legge.
Cos'è il John Doe Summons?
Un John Doe Summons è un meccanismo investigativo impiegato dal tribunale per cercare ulteriori informazioni sugli evasori fiscali. I contribuenti statunitensi sono tenuti per legge a esserlo trasparente nella loro dichiarazione dei redditi. E a causa del modello di anonimato delle transazioni nel settore delle criptovalute, diventa difficile per l'IRS imporre una conformità più ampia.
Tuttavia, la legge fornisce all'autorità fiscale i mezzi per reprimere gli inadempienti fiscali. Per garantire l'applicazione, l'IRS, tramite l'autorità del tribunale, utilizza la citazione di John Doe come strumento per obbligare i fornitori di servizi di asset digitali a rilasciare informazioni sugli utenti. Con queste informazioni, l'agenzia può determinare l'identità dei contribuenti statunitensi che non hanno rispettato le direttive.
Inoltre, l'IRS aveva avuto un modesto successo utilizzando le citazioni di John Doe. Molti scambi di criptovalute sono stati convocati da John Doe dall'ente fiscale. Kraken, Coinbase e Circle sono alcuni esempi di fornitori di servizi crittografici a cui è stata emessa la citazione.
Il caso di Coinbase con l'agenzia delle entrate era più profondo. Nel 2016, l'autorità di regolamentazione ha emesso una convocazione a John Doe Coinbase, a cui lo scambio non ha aderito. Dopo una lunga rissa in tribunale, l'IRS ha vinto un ordine di esecuzione parziale contro Coinbase nel 2018.
Nel frattempo, questi successi dimostrano che lo strumento investigativo utilizzato contro gli scambi di criptovalute produce i risultati desiderati.
Fonte: https://crypto.news/us-irs-obtains-court-summons-to-reign-in-crypto-tax-evaders/