- L'Autorità di regolamentazione dei servizi finanziari (FSRA) negli Emirati Arabi Uniti aggiorna le norme antiriciclaggio (AML) e sulle sanzioni.
- Il regolamento antiriciclaggio mira a rafforzare le misure contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione.
- Notevoli aggiustamenti sottolineano l’adesione alla “Regola di viaggio” del GAFI per gli asset virtuali.
La Financial Services Regulatory Authority (FSRA) negli Emirati Arabi Uniti ha pubblicato aggiornamenti alle sue norme e linee guida contro il riciclaggio di denaro (AML) e sulle sanzioni, denominate AML Rulebook.
Il regolamento antiriciclaggio aggiornato contribuirà a rafforzare le misure normative contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Queste modifiche si baseranno sulle linee guida esistenti degli Emirati Arabi Uniti.
Un aggiustamento degno di nota riguarda il perfezionamento delle disposizioni relative ai bonifici bancari, sottolineando esplicitamente l’adesione alla “Regola di viaggio” del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF) riguardante gli asset virtuali.
Le revisioni delineate nel regolamento AML si applicano a una gamma di entità che rientrano nella sua competenza. Ciò comprende entità approvate nel settore dei servizi finanziari e attività e professioni non finanziarie designate.
Le revisioni non solo rafforzano la chiarezza normativa per queste entità, ma incidono anche in modo significativo sulle loro operazioni, soprattutto in termini di conformità alla “Travel Rule” per gli asset virtuali.
Secondo Ali Jamal, CEO di Cryptos Consultancy, una società di consulenza crittografica con sede a Dubai, queste revisioni servono a rafforzare le misure di conformità perfezionando le disposizioni e garantendo il rigoroso rispetto delle sanzioni finanziarie mirate.
Gli aggiornamenti chiave includono il perfezionamento delle disposizioni relative ai bonifici bancari per applicare esplicitamente la “Travel Rule” del GAFI sugli asset virtuali, con un impatto significativo sulle aziende nell’ambito dell’AML Rulebook.
A dicembre 2023, PricewaterhouseCoopers ha riferito che gli Emirati Arabi Uniti si distinguono come uno dei paesi che stanno facendo passi da gigante nell'adozione delle normative sulle criptovalute. L'analisi di PwC rivela che il governo degli Emirati Arabi Uniti ha implementato un quadro normativo per le criptovalute.
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Fonte: https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/