L'Alta Corte britannica chiude la società di crittografia PGI Global per presunto coinvolgimento in una truffa

Secondo a comunicato stampa rilasciato dalle autorità britanniche, 

Il tribunale ha emesso la direttiva in seguito al presunto coinvolgimento dell'azienda in una truffa crittografica. 

PGI avrebbe promesso agli investitori un ritorno del 200% sui loro investimenti

Come divulgato, la società con sede nel Regno Unito, tra luglio 2020 e febbraio 2021, ha raccolto circa £ 612,000, equivalenti a $ 710,000, dai suoi potenziali investitori. Ha promesso a questi investitori che avrebbero ricevuto circa il 200% di rendimenti dai loro investimenti nella società. Quando PGI non ha mantenuto la sua promessa, ha impedito ai suoi investitori di ritirare i propri fondi.

Le indagini hanno rivelato tre conti gestiti dall'azienda utilizzati per raccogliere i fondi. Con questo, si è capito che PGI avrebbe sottratto circa £ 200,000 pagando non meno di £ 195,000 su conti personali e £ 10,000 a un grande magazzino di lusso.

La Corte sostiene che Ramil Ventura Palafox, amministratore unico della società, non ha collaborato alle indagini sulle accuse.

Inoltre, l'investigatore capo del servizio di insolvenza Mark George spiega che le protezioni a responsabilità limitata richiedono alle aziende e agli individui di conformarsi al Companies Act.

"Questo caso mette in evidenza che, laddove abbiamo ragionevoli preoccupazioni sulle pratiche commerciali di una società, il tribunale non considererà confusamente l'eventuale mancata collaborazione con un'indagine legale e scioglierà la società nell'interesse pubblico", ha affermato George .

PGI Global UK è una filiale del Praetorian Group International Trading, con sede negli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiuso l'azienda dopo aver ottenuto un mandato di sequestro dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti del distretto orientale della Virginia.

Secondo un rapporto di Chainalysis, il crimine basato sulle criptovalute ha raggiunto il massimo storico nel 2021, con indirizzi illeciti che hanno ricevuto 14 miliardi di dollari, rispetto ai 7.8 miliardi di dollari del 2020. Al contrario, un altro rapporto di Intelligent CIO ha scoperto che i volumi di criptovaluta illegali sono diminuiti del 15% anno su anno nel 2022 a causa di una diminuzione dell'attività critto-criminale.