L'Alta Corte del Regno Unito sbatte la porta a due società coinvolte in frodi crittografiche

Venerdì, il governo del Regno Unito ha annunciato che un'indagine sull'insolvenza nei confronti di Micasa WW Ltd e Remultex Ltd ha mostrato che tra febbraio 2019 e dicembre 2020 le società si sono impegnate in frodi bitcoin, trasferendo quasi 1.3 milioni di sterline attraverso i loro conti senza lasciare traccia.

In un comunicato stampa, il Regno Unito afferma che le due società hanno armeggiato nella borsa durante l'interrogatorio in merito ai pesanti trasferimenti non registrati che hanno costretto l'Alta Corte a ordinare la liquidazione e la chiusura dei loro conti per mancanza di responsabilità.

"Micasa, insieme alla società collegata Remultex, hanno chiuso entrambi dopo che i conti non hanno spiegato i pagamenti ingenti e l'uso improprio dei prestiti Bounce Back", si legge in parte nel comunicato stampa.

Le aziende non possono contabilizzare £ 50,000 BBL

Gli investigatori che hanno condotto l'indagine hanno scoperto che le società hanno trasferito un prestito di rimbalzo di £ 50,000 e c'era un singolo record o documentazione che mostrava che rispettano le regole mentre spostano la somma forfettaria di denaro. Remultex aveva un prestito di rimbalzo per un importo di £ 30,000, anche quando il suo conto non si qualificava per ricevere i fondi.

"La società era stata identificata come potenzialmente coinvolta in una truffa sulle criptovalute, anche se la mancanza di registrazioni contabili significava che non era possibile verificare se la sua attività fosse un'attività commerciale legittima. Gli investigatori hanno identificato che si era assicurata un prestito di rimbalzo di £ 50,000 (BBL), sebbene non vi fossero prove che la società fosse idonea ai sensi delle regole del programma ", ha annunciato il comunicato stampa.

Un giudice dell'Alta Corte di Manchester ha stabilito che è nel migliore interesse del pubblico chiudere le società dato che stanno violando le politiche commerciali e stanno operando senza una "probità" commerciale che aveva portato a trasferimenti di denaro illeciti.

"Come parte delle loro funzioni, il curatore fallimentare in qualità di liquidatore cercherà di recuperare e realizzare i beni della società per restituire ai creditori", ha affermato David Hope, capo investigatore presso il servizio fallimentare.

Criptocriminalità in aumento

Mentre la criptovaluta guadagna slancio, la criptovaluta crimine è diventato un problema importante che costringe le forze dell'ordine a indagare sulle transazioni blockchain illecite.

Nel solo 2020, circa 10 miliardi di dollari sono stati truffati in flussi di denaro illeciti, secondo i dati forniti da Chainalysise nel 2021, il tasso di criminalità è aumentato drasticamente a $ 14 miliardi di transazioni complessive di criptovaluta.

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