Uniswap ha bloccato 253 indirizzi crittografici relativi a fondi rubati o sanzioni

L'exchange decentralizzato Uniswap ha bloccato 253 indirizzi crittografici nei suoi quattro mesi di collaborazione con la società di analisi blockchain TRM Labs.

Era la prima volta che Uniswap rivelava dati sulla lista nera dei portafogli. 

Gli indirizzi sono stati per lo più bloccati a causa di collegamenti con fondi rubati o servizi di mixaggio di transazioni come Tornado Cash, che è stato recentemente sanzionato dal Tesoro degli Stati Uniti. 

I dati sono stati pubblicati su GitHub dall'ingegnere del software Uniswap Jordan Frankfurt, secondo lo sviluppatore principale di Yearn Finance Banteg, che ha salvato i dati in un filo tweet e su GitHub. Abbiamo contattato Francoforte e Uniswap per un commento e aggiorneremo questo articolo in caso di risposta. 

Ci sono tre cose fondamentali che compongono Uniswap: codice in esecuzione sulla blockchain con cui chiunque può interagire, un sito Web front-end che fornisce agli utenti un modo per interagire con il codice e una società con sede negli Stati Uniti che sviluppa il protocollo ed esegue il sito web front-end. Il blocco degli indirizzi crittografici avviene a livello di front-end. 

Uniswap ha collaborato con TRM Labs ad aprile. Quando qualcuno interagisce con il sito web di Uniswap, il suo indirizzo viene inviato a TRM Labs, che gli assegnerà un livello di rischio. Spetta a Uniswap decidere con quali livelli di rischio è a suo agio. 

Secondo i commenti di Francoforte su GitHub, Uniswap inizialmente ha bloccato gli indirizzi che erano indirettamente correlati agli indirizzi sanzionati, ma da allora lo ha ridimensionato. Ora blocca solo gli indirizzi che sono stati sanzionati o che hanno ricevuto direttamente fondi violati o rubati. 

TRM Labs controlla gli indirizzi per sette categorie di attività illegali, secondo un grafico condiviso su GitHub. I quattro principali che vengono comunemente segnalati sono fondi rubati, fondi da un mixer di transazioni, indirizzi sanzionati e fondi da una truffa nota. Le restanti categorie sono materiale pedopornografico, fondi provenienti da noti gruppi di hacker e fondi utilizzati per il finanziamento del terrorismo.  

Banteg ha osservato che 30 degli indirizzi erano associati a nomi ENS, che sono nomi leggibili dall'uomo utilizzati per rendere più facile l'invio di pagamenti crittografici a quei portafogli. Banteg riteneva che la maggior parte di loro fossero probabilmente utenti legittimi.

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