Gli Stati Uniti accusano cinque russi e due venezuelani di contrabbando di petrolio e attrezzature militari utilizzando criptovalute

Il 19 ottobre, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato due cittadini venezuelani e cinque russi di utilizzare criptovalute per riciclare denaro per gli oligarchi russi vendendo barili di petrolio provenienti dal Venezuela colpito dalle sanzioni.

Secondo il comunicato stampa, gli imputati hanno contrabbandato milioni di barili di petrolio in Russia e Cina, riciclando “decine di milioni di dollari”. Hanno usato le criptovalute per riciclare parte dei fondi.

Tra gli imputati russi ci sono Yury Orekhov, Artem Uss (figlio del governatore della regione russa di Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin e Sergey Tulyakov. Oltre ai venezuelani Juan Fernando Serrano Ponce, noto anche come “Juanfe Serrano” e Juan Carlos Soto, che hanno agito da intermediario tra gli affari illeciti di petrolio della compagnia statale venezuelana “Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA).

"Serrano Ponce e Soto hanno negoziato accordi del valore di milioni di dollari tra PDVSA e NDA GmbH, che sono stati indirizzati attraverso un complesso gruppo di società di comodo e conti bancari per mascherare le transazioni".

Come funzionava la rete criminale?

Secondo il DOJ, Orekhov era elencato come comproprietario, amministratore delegato e CEO di Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), una società privata impegnata nel commercio di attrezzature industriali e merci con sede ad Amburgo, in Germania.

NDA GmbH ha servito come copertura per l'acquisto di tecnologia militare statunitense utilizzata in aerei da combattimento, sistemi missilistici, radar e satelliti, tra le altre applicazioni militari, che sono state poi vendute ad altre società che forniscono servizi di difesa in Russia.

Secondo le informazioni divulgate, Orekhov ha ammesso apertamente durante una conversazione con Ponce di aver agito per conto di un oligarca russo sanzionato, usando la sua azienda (NDA GmbH) "come copertura", vantandosi che non saranno mai scoperti a causa degli intermediari utilizzato in azienda.

"Non c'erano preoccupazioni... questa è la banca più schifosa degli Emirati... pagano tutto."

Inoltre, la rete criminale ha utilizzato corrieri provenienti dalla Russia e dall'America Latina per ricevere ingenti somme di denaro, che sono state poi scambiate in criptovalute per riciclarne i proventi.

Le autorità statunitensi si aspettano di estradare gli imputati

Breon Peace, procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, ha affermato che gli imputati hanno orchestrato "uno schema complesso per ottenere illegalmente tecnologia militare statunitense e Oi sanzionato venezuelanol” attraverso società di comodo e criptovalute.

Da parte sua, Michael J. Driscoll, vicedirettore responsabile del Federal Bureau of Investigation and Field Office (FBI) di New York, ha apprezzato lo sforzo delle autorità per smantellare una "rete sofisticata" creata da almeno cinque russi e due venezuelani cittadini.

Orekhov e Uss sono trattenute rispettivamente in Germania e in Italia, in attesa del procedimento di estradizione su richiesta degli Stati Uniti. Se provati colpevoli, gli imputati rischiano fino a 30 anni di carcere negli Stati Uniti.