Le attività illegali di criptovalute stanno aumentando negli Stati Uniti. Con ciò, le autorità di regolamentazione finanziaria e le forze dell'ordine hanno aumentato i loro sforzi per contrastare la tendenza al rialzo. Ieri Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha confermato che un uomo di nome Jeremy Spence (noto anche come Coin Signals) è stato condannato a 42 mesi di prigione per aver gestito schemi crittografici fraudolenti.
Attraverso varie offerte illegali di investimento in criptovalute tra novembre 2017 e aprile 2019, Spence ha frodato oltre 170 investitori. Alcuni dei fondi che Spence ha operato durante il periodo menzionato erano Coin Signals Bitmex Fund e Coin Signals Alternative Fund. In totale, il commerciante di criptovalute ha sollecitato oltre $ 5 milioni attraverso varie offerte illegali.
“Spence ha sollecitato più di 5 milioni di dollari attraverso false dichiarazioni, incluso il fatto che il trading di criptovalute di Spence era stato estremamente redditizio quando, in realtà, il trading di Spence era stato costantemente non redditizio. Ad esempio, il 28 gennaio 2018, Spence ha pubblicato un messaggio in un gruppo di chat online affermando falsamente che il suo scambio di fondi di investitori nell'ultimo mese aveva generato un rendimento di oltre il 148%. A seguito di questa falsa dichiarazione, gli investitori hanno trasferito fondi aggiuntivi a Spence. In effetti, nello stesso periodo di circa un mese, il trading di Spence ha comportato perdite nette sui conti in cui ha scambiato i fondi degli investitori", il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti disse.
Crypto Frode
A causa della crescente popolarità delle risorse digitali negli Stati Uniti, gli attori fraudolenti hanno trovato diversi modi per attirare gli investitori Schemi di Ponzi offrendo alti rendimenti.
Le autorità statunitensi hanno messo in guardia gli investitori dall'aumento delle frodi crittografiche e li hanno esortati a condurre ricerche approfondite sul criptovaluta schemi prima degli investimenti.
“In totale, Spence ha distribuito criptovaluta per un valore di circa $ 2 milioni agli investitori sostanzialmente da fondi precedentemente depositati da altri investitori. Oltre alla sua pena detentiva, Spence, 25 anni, di Bristol, Rhode Island, è stato condannato a tre anni di libertà vigilata e restituzione per un importo di $ 2,847,743.00", ha sottolineato l'autorità.
Le attività illegali di criptovalute stanno aumentando negli Stati Uniti. Con ciò, le autorità di regolamentazione finanziaria e le forze dell'ordine hanno aumentato i loro sforzi per contrastare la tendenza al rialzo. Ieri Damian Williams, il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha confermato che un uomo di nome Jeremy Spence (noto anche come Coin Signals) è stato condannato a 42 mesi di prigione per aver gestito schemi crittografici fraudolenti.
Attraverso varie offerte illegali di investimento in criptovalute tra novembre 2017 e aprile 2019, Spence ha frodato oltre 170 investitori. Alcuni dei fondi che Spence ha operato durante il periodo menzionato erano Coin Signals Bitmex Fund e Coin Signals Alternative Fund. In totale, il commerciante di criptovalute ha sollecitato oltre $ 5 milioni attraverso varie offerte illegali.
“Spence ha sollecitato più di 5 milioni di dollari attraverso false dichiarazioni, incluso il fatto che il trading di criptovalute di Spence era stato estremamente redditizio quando, in realtà, il trading di Spence era stato costantemente non redditizio. Ad esempio, il 28 gennaio 2018, Spence ha pubblicato un messaggio in un gruppo di chat online affermando falsamente che il suo scambio di fondi di investitori nell'ultimo mese aveva generato un rendimento di oltre il 148%. A seguito di questa falsa dichiarazione, gli investitori hanno trasferito fondi aggiuntivi a Spence. In effetti, nello stesso periodo di circa un mese, il trading di Spence ha comportato perdite nette sui conti in cui ha scambiato i fondi degli investitori", il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti disse.
Crypto Frode
A causa della crescente popolarità delle risorse digitali negli Stati Uniti, gli attori fraudolenti hanno trovato diversi modi per attirare gli investitori Schemi di Ponzi offrendo alti rendimenti.
Le autorità statunitensi hanno messo in guardia gli investitori dall'aumento delle frodi crittografiche e li hanno esortati a condurre ricerche approfondite sul criptovaluta schemi prima degli investimenti.
“In totale, Spence ha distribuito criptovaluta per un valore di circa $ 2 milioni agli investitori sostanzialmente da fondi precedentemente depositati da altri investitori. Oltre alla sua pena detentiva, Spence, 25 anni, di Bristol, Rhode Island, è stato condannato a tre anni di libertà vigilata e restituzione per un importo di $ 2,847,743.00", ha sottolineato l'autorità.
Fonte: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/