La US Commodity Futures Trading Commission (CTFC) ha carico Lo scambio di criptovalute Digitex e il suo fondatore e CEO Adam Todd per molteplici violazioni associate al Commodity Exchange Act (CEA).
Secondo il deposito dell'autorità di regolamentazione, come visto venerdì nel distretto meridionale della Florida, la denuncia del CTFC accusava Todd di utilizzare varie entità aziendali - tra cui Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. e Blockster Holdings Ltd. Corp., - per gestire una piattaforma illegale di trading di derivati crittografici.
Secondo il watchdog, lo scambio Digitex Futures ha soddisfatto la definizione di mercato contrattuale designato o board of trade estero, ma non è mai stato registrato presso il CTFC come commerciante di commissioni future e quindi ha violato il CEA.
Il CTFC ha accusato Todd e le entità di non aver implementato adeguati controlli di conoscenza del cliente e un programma di informazioni sui clienti come richiesto dal Bank Secrecy Act, una violazione che può portare i trasgressori in prigione fino a cinque anni.
Il CTFC sostiene inoltre che Todd abbia tentato di manipolare il prezzo del token nativo dell'exchange, DGTX, utilizzando scambi non economici per "pompare" il suo prezzo più in alto. Il regolatore ha affermato che Todd avrebbe manipolato il prezzo di DGTX acquistando token, non con l'intento di fare soldi sulle singole operazioni, ma gonfiando artificialmente le partecipazioni dell'exchange pompando il prezzo del token.
"A meno che non sia limitato e ingiunto da questa Corte, è probabile che gli imputati continuino a impegnarsi negli atti e nelle pratiche denunciati in questa denuncia e in atti e pratiche simili", ha affermato l'autorità di regolamentazione nel suo documento di deposito.
La CFTC sta cercando la piena restituzione per conto dei partecipanti truffati, nonché la sboccatura, sanzioni pecuniarie civili, divieti di commercio e registrazione contro Todd e le entità legate a Digitex.
L'azione esecutiva dell'agenzia è l'ultima di una recente serie di azioni legali relative alle criptovalute intentate dal watchdog, che sembra essere un repressione normativa sui trasgressori nella criptovaluta e in altre piattaforme di trading di asset digitali.
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Fonte: https://blockchain.news/news/us-cftc-charges-crypto-futures-exchange-digitex-for-registration-and-trading-violations