L'autorità di regolamentazione delle materie prime statunitense CFTC schiaffeggia la società di criptovalute con una multa di $ 250,000, emette un ordine di cessazione e cessazione

La Commodities Futures Trading Commission (CTFC) sta colpendo una società di criptovalute con una multa di $ 250,000 e un ordine di cessazione e cessazione.

Secondo una nuova comunicato stampa, l'autorità di regolamentazione delle materie prime sta rimproverando la piattaforma di prestito di criptovalute bZeroX e i suoi fondatori Tom Bean e Kyle Kistner per aver presumibilmente offerto illegalmente posizioni con leva e margini.

Il CTFC afferma inoltre che la società e i suoi fondatori sono stati sorpresi anche "impegnati in attività che solo i commercianti di commissioni future registrate (FCM) possono svolgere" e "non hanno adottato un programma di identificazione del cliente come parte di un programma di conformità al Bank Secrecy Act, come richiesto da FCM”.

Il CTFC ha anche presentato contemporaneamente un'azione di contrasto civile federale contro Ooki DAO, l'organizzazione autonoma decentralizzata succeduta a bZeroX, per aver violato le stesse leggi.

"L'ordine rileva, e il reclamo sostiene, dal 1 giugno 2019 circa al 23 agosto 2021 circa, gli intervistati hanno progettato, distribuito, commercializzato e presentato sollecitazioni relative a un protocollo software basato su blockchain che accettava ordini e facilitava margini e transazioni di merci al dettaglio con leva (funzionante in modo simile a una piattaforma di trading)...

Queste operazioni erano illegali perché dovevano svolgersi su un mercato contrattuale designato, ma non...

Come risulta dall'ordinanza e come asserito nella denuncia, circa il 23 agosto 2021, bZeroX ha trasferito il controllo del protocollo bZx al bZx DAO, che successivamente si è rinominato e sta attualmente operando come Ooki DAO.

Secondo il CTFC, i fondatori di bZeroX pensavano di poter eludere le normative trasferendo il controllo all'Ooki DAO e sono persino arrivati ​​​​al punto di pubblicizzare i propri clienti in quanto tali.

Come affermato da Gretchen Lowe, direttrice ad interim dell'applicazione per il CTFC nel comunicato stampa,

“Queste azioni fanno parte degli sforzi più ampi della CFTC per proteggere i clienti statunitensi in un ambiente finanziario decentralizzato in rapida evoluzione. Il trading di asset digitali con margine, leva o finanziamento offerto ai clienti al dettaglio negli Stati Uniti deve avvenire su borse correttamente registrate e regolamentate in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Questi requisiti si applicano allo stesso modo alle entità con strutture aziendali più tradizionali così come alle DAO [organizzazioni autonome decentralizzate]".

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Immagine in primo piano: Shutterstock/Robert Kneschke/Natalia Siiatovskaia