Gli scambi di criptovalute del Congresso degli Stati Uniti per spiegare la prevenzione delle frodi

Il comitato del Congresso degli Stati Uniti ha inviato lettere a cinque importanti scambi di criptovalute chiedendo informazioni sulle misure che hanno adottato per prevenire le frodi crittografiche.

Quattro agenzie, tra cui il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, la Securities and Exchanges Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Federal Trade Commission e altre cinque borse, sono state affrontate dal presidente del Subcommittee on Economic and Consumer Policy, Rep. Raja Krishnamoorthi.

Queste richieste fanno parte di un tentativo del Congresso di inasprire le normative sull'industria delle criptovalute negli Stati Uniti in un processo per determinare l'agenzia di regolamentazione appropriata per supervisionare l'industria delle criptovalute.

Congresso contro le frodi crittografiche

A cinque scambi, tra cui Coinbase, FTX, Binance.US, Kraken e KuCoin, è stato chiesto di fornire informazioni e documenti negli ultimi 14 anni, insieme ai protocolli degli scambi per identificare e gestire criptovalute e account fraudolenti sulla loro piattaforma.

Agli scambi è stato anche chiesto di fornire informazioni sugli strumenti e i processi che avevano in atto per ridurre il rischio di frode, che devono essere presentati entro il 12 settembre, insieme a suggerimenti per il governo federale su cosa dovrebbero fare per prevenire le truffe crittografiche nell'industria.

Anche altre quattro agenzie sono state invitate a fornire informazioni sulle misure che hanno intrapreso per proteggere i consumatori nello spazio crittografico.

Il comitato per la politica economica e dei consumatori rimane uno dei gruppi più influenti nella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Poiché detengono la giurisdizione su una serie di questioni pubbliche e il potere di creare e modificare le leggi secondo necessità.

Lo spazio crittografico non ha attirato molta attenzione da parte delle autorità in precedenza, tuttavia, a causa del recente crollo di Voyager e Celsius, il Congresso si è concentrato maggiormente sulla regolamentazione del settore e sulla fornitura di una migliore protezione per i consumatori.

Citando la prevalenza delle truffe nel settore, Krishnamoorthi ha dichiarato: "La mancanza di un'autorità centrale per segnalare le transazioni sospette in molte situazioni, l'irreversibilità delle transazioni e la comprensione limitata che molti consumatori e investitori hanno della tecnologia sottostante rendono la criptovaluta un metodo di transazione preferito dai truffatori".

Ha inoltre aggiunto: “Senza definizioni e linee guida chiare, le agenzie continueranno il loro

lotte intestine e non sarà in grado di implementare efficacemente le protezioni dei consumatori e degli investitori relative alle criptovalute e agli scambi su cui vengono scambiate", approfondire la necessità di regolamentazioni.

Un portavoce di Kraken ha risposto finora con un'e-mail che leggeva

“Robuste procedure di prevenzione delle frodi in atto (presso l'azienda) per salvaguardare i propri clienti dal momento in cui creano un account con noi. Oltre a una miriade di protocolli per il monitoraggio e le transazioni sospette di Treeze, disponiamo di una gamma di procedure e risorse educative su misura per aiutare i nostri clienti a individuare i comuni segnali di pericolo di frode”.

Questa è stata la prima interazione del comitato con l'industria e i consumatori possono aspettarsi un maggiore coinvolgimento in futuro.

L'industria delle criptovalute ospita le truffe

Un rapporto della Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha menzionato oltre $ 1 miliardo di beni rubati agli investitori all'incirca nell'ultimo anno. In cui più di 40,000 investitori sono stati interessati da queste operazioni. La maggior parte dei quali includeva monete meme e token Bitcoin.

C'è stata una crescita incrementale del numero di truffe crittografiche nel corso degli anni, la maggior parte delle quali è stata dovuta a hack e truffe di uscita.

Come investitore, dovresti prendere decisioni consapevoli ed evitare tutto ciò che suona come uno schema "diventi ricco velocemente". Investi solo in progetti legittimi che hanno solide basi e una comunità credibile.

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